CURENTIS Seminar „Know Your Customer” am 09.09.2022

Im Rahmen unseres Online-Seminars am 9. September 2022 informiert die CURENTIS AG über die Herausforderungen im Kampf gegen Finanzkriminalität, die Vorgaben des Geldwäschegesetzes sowie die wesentlichen Handlungsmaßnahmen für Verpflichtete. Als Teil der Sorgfaltspflicht dient die Know Your Customer Analyse als Basis für die Identifikation von Kunden und Vorbeugung von Risiken. Geldstrafen, Reputationsverluste und die Entziehung der Geschäftserlaubnis können mögliche Resultate bei Nichteinhaltung der Sorgfaltspflichten sein.

In unserem Seminar geben wir Ihnen einen Einblick in die KYC Analyse und bereiten Sie auf die wesentlichen Richtlinien vor. Hierzu gehören u.a. die gesetzlichen Anforderungen und regulatorischen Vorgaben, die Grundlagen der Sorgfaltspflichten, die Inhalte von KYC sowie weitere Herausforderungen und Trends.

Unsere Inhalte sind konzipiert für Neueinsteiger in den Bereichen Geldwäscheprävention: Compliance, Anti- Financial Crime, Recht, Zahlungsverkehr, Interne Revision, Rechnungswesen, Organisation, Vertrieb, die einen ersten Einblick in das Thema KYC bekommen wollen.

Konnten wir Ihr Interesse an einer Teilnahme wecken, so melden Sie sich gerne unter dem folgenden Link für unser Seminar an: KYC Know Your Customer – CURENTIS Banking – Consulting und innovative Digitalisierung