Die Verhinderung und Bekämpfung der Geldwäsche ist ein wichtiger Bestandteil im Kampf gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität. Das Einschleusen illegaler Gelder in das Finanzsystem mithilfe verschachtelter Transaktionen verschleiert dessen Herkunft und erschwert jegliche Finanzermittlungen. Erfahren Sie mehr zu den wichtigsten Fakten rund um das Thema Geldwäsche, einzelne Geldwäschetechniken sowie Grundlagen und Methoden der Geldwäscheprävention. Das […]
Im Mai 2023 ist der erste Meldeabgabetermin für die neue FinStabDEV. 2022 muss für die Vorbereitung genutzt werden. Unser Web-Seminar gibt Ihnen einen Überblick über die fachlichen Anforderungen und technischen Herausforderungen dieser Meldung. Um Gefahren für die Finanzstabilität und damit verbundene globale Finanzkrisen durch Platzen von Immobilienblasen rechtzeitig ermitteln zu können, ist am 03.Februar 2021 […]
Spätestens seit den westlichen Sanktionen gegen Russland und Belarus im Zuge des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine, bekommen Sanktionen, dessen Auswirkungen sowie ihre politische Signalwirkung große Aufmerksamkeit. Auf Banken kommen im Zuge der immer komplexeren Sanktionspolitik und immer längeren Sanktionslisten eine große Herausforderung zu. Das Webinar „Sanktionen und Embargos und ihre Bedeutung für AML-Prozesse“ beleuchtet […]
Die Folgen des Klimawandels haben auch Auswirkungen auf die Finanzinstitute und deren Risikostruktur. Physische und transitorische Risiken beeinflussen sowohl die Kredit- als auch Anlageportfolien sowie die klassischen Bankenrisiken. Das Risikomanagement der Banken muss auf diese Herausforderungen reagieren. Welche Bedeutung haben die klimainduzierten Risiken für die Bankprozesse? Wie lassen sich die Nachhaltigkeitsrisiken ermitteln, bewerten und steuern? […]
Die Finanzkrise 2007/2008 hat gezeigt, das die europäischen und nationalen Aufsichtsbehörden wenig Informationen über die Stabilität und Liquidität der einzelnen Kreditinstitute haben. Über die letzten 15 Jahre wurden eine Reihe von Verordnungen und Richtlinien erlassen. Daraus ergaben sich eine Vielzahl von Meldevorschriften. Die CURENTIS AG bietet Ihnen über ein Web-Seminar einen Überblick der wichtigsten Meldevorschriften […]
Durch das Inkrafttreten des Lieferkettengesetzes in Deutschland am 01.01.2023, müssen viele Unternehmen Anpassungen im Bereich der Lieferkettenprüfung vornehmen. Insbesondere die Finanzbranche ist stärker betroffen als viele denken, da sich hier vor allem Auswirkungen auf den Know-Your-Customer Prozess sowie die Sorgfaltspflichten ergeben werden. Welche konkreten Anpassungen im Prozess vorgenommen werden könnten, wird in diesem Webinar durch […]
Moderne Sklaverei und Human Trafficking zählen neben dem Drogenhandel und dem Handel mit gefälschten Waren zu den drei lukrativsten Formen der organisierten Kriminalität. Menschenhandel und Zwangsarbeit sind dort anzutreffen, wo Menschen durch Drohungen und Gewalt zu Arbeit und weiterer Ausbeutung gezwungen werden, die sie nicht ablehnen oder verlassen können. Das dadurch erwirtschaftete Geld fließt zum […]
Das nachhaltige Finanzwesen nimmt eine zunehmend wichtige Rolle ein, dessen Ziel es ist die sogenannten ESG-Faktoren (Umwelt, Soziales und Governance) in die Finanzdienstleistungsprozesse zu integrieren. Insbesondere die Eindämmung des Klimawandels und die Anpassung an dessen Folgen stehen im Fokus. Die Finanzindustrie steht nun vor der Herausforderung sowie der Chance, die Transformation in Richtung Nachhaltigkeit zu […]
Der regulatorische und mediale Fokus hinsichtlich Klimaschutz bewirkt zunehmend eine schärfere Kontrolle und Integration der Wirtschaft in die Klimaziele des Pariser Abkommens. Die ab dem 01.01.2024 in Kraft tretenden Vorgaben des Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) fordern mehr Transparenz bezüglich des CO2-Fußabdrucks und geplanter Nachhaltigkeitsstrategien großer und börsennotierter Unternehmen. In diesem Zusammenhang konzentriert sich bei […]
Ab 2024 kommt auf eine Vielzahl der Kreditinstitute eine deutliche Erweiterung der nicht-finanziellen Berichtserstattung zu. Zentraler Bestandteil ist die sogenannte Green Asset Ratio (GAR). Dabei handelt es sich um eine Nachhaltigkeitskennzahl, die ausdrückt, wie hoch der ökologisch nachhaltige Anteil der vorhandenen Vermögenswerte an der Gesamtaktiva ist. Dies Kennzahl soll einen Vergleich der berichtspflichtigen Kreditinstitute hinsichtlich […]
Der Kampf gegen Finanzkriminalität und Geldwäsche ist für viele Banken nach wie vor eine andauernde Belastung im Alltag. Die verschärften Vorgaben der EU-Richtlinie sowie das Geldwäschegesetz sorgen dafür, dass Unternehmen immer stärker in der Verantwortung stehen an der Geldwäscheprävention mitzuwirken. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wird das KYC-Prinzip genutzt. Unter Know Your Customer (KYC) […]
Die EZB führte Anfang 2023 den zweiten gesamtwirtschaftlichen Klimastresstest durch. Im Gegensatz zum Klimastresstest 2022 wurde hier ein Top-Down-Ansatz verwendet. Nicht die Banken, sondern allein die EZB hat anhand verschiedener Datensätze und Modelle die Widerstandsfähigkeit von Banken und nichtfinanziellen Unternehmen gegenüber einer Reihe von Klimaszenarien getestet. Dabei wurde anhand verschiedener transitorischer und physischer Risiken abgeschätzt, […]
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