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Danske Bank soll mehr als 2 Mrd. Dollar für die Wäsche von russischem Geld in Estland zahlen

Anti-Financial Crime
Die Danske Bank hat im Rahmen der Ermittlungen der amerikanischen und dänischen Behörden gegen ihre frühere estnische Tochtergesellschaft einen Vergleich geschlossen. Gemäß der Vereinbarung mit dem US-Justizministerium, der US-Wertpapier-…
30. Januar 2023
https://curentis.com/wp-content/uploads/2023/01/closeup-of-hands-holding-cash.jpg 1055 1500 olaf.willuhn@curentis.com /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png olaf.willuhn@curentis.com2023-01-30 08:56:102023-01-30 08:56:10Danske Bank soll mehr als 2 Mrd. Dollar für die Wäsche von russischem Geld in Estland zahlen

FinCEN warnt vor Menschenschmuggel und zeigt Red Flags auf

Anti-Financial Crime
Am 13. Januar 2023 veröffentlichte FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network ist eine US-Bundesbehörde zur Bekämpfung von illegaler Nutzung des Finanzsystems durch Sammlung und Analyse von Finanzdaten)eine Warnung über Menschenschmuggel…
25. Januar 2023
https://curentis.com/wp-content/uploads/2023/01/corona-2474151_1920.jpg 1200 1920 julian.schlosser@curentis.com /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png julian.schlosser@curentis.com2023-01-25 09:19:552023-01-25 09:19:55FinCEN warnt vor Menschenschmuggel und zeigt Red Flags auf

Mitgründer der Krypto-Börse Bitzlato wegen Geldwäsche­verdacht verhaftet

Anti-Financial Crime
Geldwäsche ist ein großes Problem in der Kryptowährungsbranche. Krypto-Börsen sind besonders anfällig für diese Art von Aktivitäten, da sie es Menschen ermöglichen, große Mengen an Geld anonym zu verschieben. Eine Krypto-Börse, die…
23. Januar 2023
https://curentis.com/wp-content/uploads/2023/01/bitcoin-2643159_1920.jpg 1277 1920 julian.schlosser@curentis.com /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png julian.schlosser@curentis.com2023-01-23 08:56:502023-01-23 08:58:20Mitgründer der Krypto-Börse Bitzlato wegen Geldwäsche­verdacht verhaftet

CURENTIS Web-Seminar „Das Lieferketten­gesetz und seine Aus­wirkungen für Banken“

Anti-Financial Crime
Am Montag, 23. Januar 2023, 14:00 bis 15:00 Uhr findet unser Web-Seminar zum Lieferkettengesetz statt. Das Web-Seminar erläutert Inhalte, Ziele und Auswirkungen des Gesetzes. Hier finden Sie weitere Infos und den Weg zur Anmeldung: Das Lieferkettengesetz…
18. Januar 2023
https://curentis.com/wp-content/uploads/2022/09/Webinar_Lieferkettengeset.jpg 1280 1920 olaf.willuhn@curentis.com /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png olaf.willuhn@curentis.com2023-01-18 09:00:142023-01-17 19:38:28CURENTIS Web-Seminar „Das Lieferketten­gesetz und seine Aus­wirkungen für Banken“

Neue CURENTIS Web-Seminare zum Thema Sustainable Banking in 2023

Sustainable Banking
Die Folgen des Klimawandels haben umfassende Auswirkungen auf die Geschäftsprozese der Finanzinstitute. Sie betreffen unter anderem intensiv ihr Risikomanagement, neue regulatorische Anforderungen und das Datenmanagement. CURENTIS hat seine…
16. Januar 2023
https://curentis.com/wp-content/uploads/2023/01/tree-g1d01b31ce_1280.jpg 853 1280 olaf.willuhn@curentis.com /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png olaf.willuhn@curentis.com2023-01-16 09:13:222023-01-16 09:13:22Neue CURENTIS Web-Seminare zum Thema Sustainable Banking in 2023

Axxion führt Digitalisierungs­software YourKYCplus ein

Regulatorik
Axxion, eine der führenden Luxemburger Fondsgesellschaften, hat die Software YourKYCplus des Consulting-Experten CURENTIS eingeführt. Mit dem Einsatz des Digital-Tools möchte die in Grevenmacher ansässige Axxion künftig sowohl die Anforderungen…
11. Januar 2023
https://curentis.com/wp-content/uploads/2023/01/Axxion_Armin-Clemens_cropped_cropped.jpg 1803 1920 julian.schlosser@curentis.com /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png julian.schlosser@curentis.com2023-01-11 08:00:562023-01-11 08:51:58Axxion führt Digitalisierungs­software YourKYCplus ein

Kann aus dem Metaverse ein Darkverse werden?

Anti-Financial Crime
Das Metaverse bietet viele Chancen, birgt aber auch Risiken. CURENTIS gibt einen Einblick in das Thema und betrachtet insbesondere die Bedrohung durch Geldwäscher im Metaverse. Das Metaverse gilt derzeit als das Internet der Zukunft –…
9. Januar 2023
https://curentis.com/wp-content/uploads/2023/01/metaverse.jpg 1080 1920 julian.schlosser@curentis.com /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png julian.schlosser@curentis.com2023-01-09 10:57:422023-01-09 10:57:42Kann aus dem Metaverse ein Darkverse werden?

CURENTIS Web-Seminar „Auswir­kung des SDG II“

Anti-Financial Crime
am Donnerstag, 12. Januar 2023, 14:00 bis 15:00 Uhr Der Bundestag hat am 01.12.2022 das zweite Sanktionsdurchsetzungsgesetzes, kurz SDG II, verabschiedet, welches in 2023 in Kraft treten soll. Durch das Gesetz verschärfen sich verschiedene…
3. Januar 2023
https://curentis.com/wp-content/uploads/2023/01/housebuilding.jpg 1253 1920 julian.schlosser@curentis.com /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png julian.schlosser@curentis.com2023-01-03 14:16:332023-01-03 14:19:35CURENTIS Web-Seminar „Auswir­kung des SDG II“

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