Trump-Regierung schwächt US-Gesetze zur Geldwäschebekämpfung

Die USA galten jahrzehntelang als globales Vorbild im Kampf gegen Geldwäsche und Finanzkriminalität. Mit dem erneuten Amtsantritt von Donald Trump erlebt das amerikanische Anti-Financial-Crime-System jedoch einen tiefgreifenden Wandel: Zentrale…

NEUE VORGABEN DER BAFIN: ÄNDERUNGEN IM RISIKOMANAGEMENT NACH DEM GELDWÄSCHEGESETZ

Die aktualisierten Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz bringen bedeutende Neuerungen und Ergänzungen mit sich. Im Folgenden bieten wir eine kompakte Zusammenfassung der wesentlichen Änderungen im Bereich des Risikomanagements. Risikomanagement…

BAFINS AML-ÜBERARBEITUNG: AUSWIRKUNGEN AUF FIRST UND SECOND LINE OF DEFENCE

Am 29. November 2024 veröffentlichte die BaFin eine aktualisierte Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz („GwG“), die am 1. Februar 2025 in Kraft tritt. Mit diesem lange erwarteten Update verfolgt die BaFin das Ziel, die…

BaFin-Maßnahmen gegen PAYONE – Was bedeutet das für die Zukunft des Zahlungsdienstleisters?

Die Finanzaufsicht BaFin hat erneut schwerwiegende Mängel bei der Geldwäschebekämpfung und den IT-Prozessen von Payone festgestellt. Dies führt zu erhöhten Eigenmittelanforderungen und der Bestellung eines Sonderbeauftragten. Doch was bedeutet…

Deutschlands Kampf gegen Geldwäsche: Große Pläne, magere Ergebnisse

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Deutschland steht international wegen unzureichender Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche immer wieder in der Kritik. Die Financial Action Task Force (FATF) bescheinigt dem Land regelmäßig erhebliche Defizite. Jährlich fließen nach…

Die Rolle des Bankensektors in der Bekämpfung von Geldwäsche – Erkenntnisse aus dem FIU-Jahresbericht 2023

Die Financial Intelligence Unit (FIU) hat in ihrem Jahresbericht 2023 wesentliche Fortschritte und Herausforderungen im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung aufgezeigt. Der Bankensektor nimmt hierbei eine zentrale Rolle ein, sowohl…

CSSF VERSTÄRKT BEMÜHUNGEN ZUR BEKÄMPFUNG VON FINANZKRIMINALITÄT

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg hat ihre Anstrengungen zur Bekämpfung von Finanzkriminalität im Jahr 2023 intensiviert, wie aus ihrem Jahresbericht hervorgeht. Die Aufsichtsbehörde konzentrierte sich…

Perpetual KYC und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI)

Ein umfassender KYC-Prozess (Know Your Customer) kann und sollte ein wesentlicher Bestandteil der Risikobewertung eines Kunden sein. Er stellt sicher, dass Banken und andere Geldwäsche-Verpflichtete die Identität ihrer Kunden überprüfen…

mwb fairtrade Wert­papier­handels­bank digitalisiert KYC-Prozesse mit YourKYCplus von CURENTIS

Die mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG ist ein von der BaFin zugelassener Wertpapierdienstleister und gehört zu den erfahrensten Kapitalmarktdienstleistern in Deutschland. Außerdem betreut die mwb mittelständische Unternehmen bei der…

AFC-FACTORY: AFC-Excellence, On Demand

CURENTIS AG erweitert Angebot im Anti-Financial Crime Bereich Die CURENTIS AG, ein führendes Beratungs- und Produktunternehmen im Finanzsektor, gibt die Gründung der CURENTIS AFC Factory bekannt. Der neue Geschäftsbereich unter der Leitung…

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