Zehntes Sanktionspaket (25.02.2023) – Russlands größte Privatbanken sind betroffen

Am Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine (24.02.2023) haben viele Länder zusätzliche Sanktionen gegen Russland verhängt. Aufgrund von Unstimmigkeiten zwischen den Mitgliedstaaten konnte die Europäische Union den Stichtag nicht…

Townus Richtfest im zukünftigen CURENTIS Büro

CURENTIS bedankt sich sehr bei der Firma benchmark. REAL Estate GmbH für die Einladung zu einem tollen Richtfest des Projektes Townus, in der Frankfurter Landstraße 66 in Oberursel. Götz U. Hufenbach, geschäftsführender Gesellschafter…

So korrupt ist die Welt: Transparency International veröffentlicht Korruptions­wahrnehmungs­index 2022

Am 31. Januar 2023 wurde der Korruptionswahrnehmungsindex 2022 (Corruption Perceptions Index, kurz: CPI) von Transparency International, der weltweit führenden zivilgesellschaftlichen Organisation im Kampf gegen Korruption, veröffentlicht.…

Videospiele: Ein Tor zur Online-Geldwäsche

Online-Videospiele sind zu einem beliebten Zeitvertreib für Menschen aller Altersgruppen geworden. Der Aufstieg der virtuellen Wirtschaft und der steigende Wert von Gegenständen und Währungen im Spiel ( in-game items und in-game currencies)…

CURENTIS Web-Seminar „Anti-Money Laundering im Kampf gegen Umwelt­kriminalität“

,
Umweltkriminalität ist ein zunehmend wichtiges Thema, da sie nicht nur massive Auswirkungen auf die Umwelt hat, sondern auch auf die Gesellschaft und Wirtschaft. Es umfasst eine breite Palette von illegalen Aktivitäten wie den Handel mit Abfall,…

Aktualisiertes CURENTIS-Whitepaper Sustainable Banking

CURENTIS veröffentlicht die Dritte Auflage seines Whitepapers „Sustainable Banking – Regulatorische Entwicklungen zur Schaffung eines nachhaltigen Finanzsystems“. Das mittlerweile knapp 70-seitige Dokument beschreibt die umfassenden regulatorischen…

CJEU on beneficial ownership register: a setback in the fight against Money Laundering

At the end of November 2022, the Court of Justice of the European Union (CJEU) made a decision on Beneficial Ownership (BO) registers impacting all BO register of European countries. According to the CJEU, the possibility of the public having…

CURENTIS Web-Seminar „Know Your Customer“

,
Banken und andere Geldwäscheverpflichtete stehen heute mehr denn je in der Verantwortung, an der Geldwäscheprävention mitzuwirken. Die KYC-Analyse ist ein wichtiger Teil der Sorgfaltsprüfungen, die dazu dient, Risiken zu erkennen und zu…

UPDATE DES CURENTIS WHITEPAPER SANCTIONS AND EMBARGOS

Im Oktober 22 hat CURENTIS erstmals ein Whitepaper zum Thema „Sanctions und Embargos“ veröffentlicht. Dieses betrachtet unter anderem die Sanktionen die durch Amerika, die EU und die Schweiz gegen Russland verhängt wurden. Angesichts des…

CURENTIS Web-Seminar „Grundlagen Risikomanagement“

Ein funktionierendes Risikomanagement ist für eine Bank eines der wichtigsten Fundamente. In diesem Web-Seminar geben wir einen umfangreichen Überblick zu den Grundlagen des Risikomanagements. Was bedeutet Risikomanagement konkret für…

Kontaktieren Sie uns

Haben Sie Fragen zu unserer Tätigkeit oder möchten Sie mit uns in Kontakt treten?

Dann schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an. Gerne beraten wir Sie umfangreich und finden eine auf Ihre Ansprüche zugeschnittene Lösung.

CURENTIS AG

Experience meets Innovation

Frankfurter Landstraße 62a
61440 Oberursel (Taunus)
T: +49 (0) 6171 – 95 598 0

info@curentis.com

    Bitte geben Sie unten den nachstehenden Code ein: captcha