Videospiele: Ein Tor zur Online-Geldwäsche

Online-Videospiele sind zu einem beliebten Zeitvertreib für Menschen aller Altersgruppen geworden. Der Aufstieg der virtuellen Wirtschaft und der steigende Wert von Gegenständen und Währungen im Spiel ( in-game items und in-game currencies)…

CURENTIS Web-Seminar „Anti-Money Laundering im Kampf gegen Umwelt­kriminalität“

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Umweltkriminalität ist ein zunehmend wichtiges Thema, da sie nicht nur massive Auswirkungen auf die Umwelt hat, sondern auch auf die Gesellschaft und Wirtschaft. Es umfasst eine breite Palette von illegalen Aktivitäten wie den Handel mit Abfall,…

Aktualisiertes CURENTIS-Whitepaper Sustainable Banking

CURENTIS veröffentlicht die Dritte Auflage seines Whitepapers „Sustainable Banking – Regulatorische Entwicklungen zur Schaffung eines nachhaltigen Finanzsystems“. Das mittlerweile knapp 70-seitige Dokument beschreibt die umfassenden regulatorischen…

CJEU on beneficial ownership register: a setback in the fight against Money Laundering

At the end of November 2022, the Court of Justice of the European Union (CJEU) made a decision on Beneficial Ownership (BO) registers impacting all BO register of European countries. According to the CJEU, the possibility of the public having…

CURENTIS Web-Seminar „Know Your Customer“

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Banken und andere Geldwäscheverpflichtete stehen heute mehr denn je in der Verantwortung, an der Geldwäscheprävention mitzuwirken. Die KYC-Analyse ist ein wichtiger Teil der Sorgfaltsprüfungen, die dazu dient, Risiken zu erkennen und zu…

UPDATE DES CURENTIS WHITEPAPER SANCTIONS AND EMBARGOS

Im Oktober 22 hat CURENTIS erstmals ein Whitepaper zum Thema „Sanctions und Embargos“ veröffentlicht. Dieses betrachtet unter anderem die Sanktionen die durch Amerika, die EU und die Schweiz gegen Russland verhängt wurden. Angesichts des…

CURENTIS Web-Seminar „Grundlagen Risikomanagement“

Ein funktionierendes Risikomanagement ist für eine Bank eines der wichtigsten Fundamente. In diesem Web-Seminar geben wir einen umfangreichen Überblick zu den Grundlagen des Risikomanagements. Was bedeutet Risikomanagement konkret für…

Das ist CURENTIS. Das sind WIR.

Benedikt Lee ist seit 01. August 2022 AFC Consultant bei CURENTIS. Durch seine ausgeprägten Erfahrungen, Flexibilität und Engagement konnte er sich sofort sehr erfolgreich in Kundenprojekte einbringen.   Warum hast Du Dich für CURENTIS…

Neues CURENTIS Web-Seminar „Der IT CO2-Abdruck der Kredit­institute“

Die ab dem 01.01.2024 in Kraft tretenden Vorgaben des Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) fordern mehr Transparenz bezüglich des CO2-Fußabdrucks und geplanter Nachhaltigkeitsstrategien großer und börsennotierter Unternehmen.…

Neues CURENTIS Whitepaper: Inhalt und Aus­wirkungen des SDG II

Im Januar ist Zweite Gesetz zur Durchführung von Sanktionen (Zweiten Sanktionsdurchsetzungsgesetzes (SDG II)) in Kraft getreten. In diesem neuen Whitepaper betrachtet CURENTIS die Inhalte, Hintergründe und Auswirkungen des SDG II. Hervorzuheben…

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