Die Schweiz diskutiert das Transparenz­register: Bank­geheimnis versus Anti-Money Laundering

Die Schweiz hat ein historisch starkes Bankgeheimnis, welches die Offenlegung von Finanzinformationen erschwert. Die Einführung eines nationalen Transparenzregisters über die wirtschaftlichen Berechtigten von Unternehmen traf daher bei vergangenen…

Wie weit reicht die Transparenz der Transparenz­register weltweit?

Öffentliche Transparenzregister über die wirtschaftlichen Eigentümer von Unternehmen (Ultimate Beneficial Owners) sind ein extrem wichtiges Instrument der Geldwäschebekämpfung. Leider sind sie weltweit noch unzureichend verbreitet, was…

KI-Wettlauf der Geldwäsche­prävention gegen Geldwäsche

Künstliche Intelligenz spielt eine immer wichtigere Rolle bei der Geldwäscheprävention, da sie dazu beitragen kann, verdächtige Aktivitäten in Finanztransaktionen frühzeitig zu erkennen und effektivere Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche…

We fight financial crime: Erlöse aus Merchandise von Gangster-Rappern für den Jihad

Wie vielfältig mögliche Risiken der Terrorfinanzierung sind, zeigt das Beispiel des in Kabul geborenen Rappers SadiQ. SadiQ geriet schon des Öfteren ins Rampenlicht, da er seine Sympathie für die islamistische Szene nicht nur durch seine…

CURENTIS Web-Seminar: Anti-Money Laundering als wichtige Waffe gegen Modern Slavery

Die moderne Sklaverei und der Menschenhandel gehören, neben dem Drogenhandel und dem Handel mit gefälschten Waren, zu den profitabelsten Formen der organisierten Kriminalität. In diesen skrupellosen Praktiken werden Menschen durch Drohungen…

Le Cabinet Comtable SARL führt YourKYCplus ein

Le Cabinet Comtable ist ein Luxemburger Buchhaltungsunternehmen, das seinen Kunden sehr erfolgreich Buchhaltungs- und Steueraufgaben abnimmt. Die umfangreichen Anti-Money Laundering Anforderungen des Luxemburger Rechts erfordern unter anderem…

Heyva a Sor Kurdistanê e.V. – unerwartete AFC-Risiken durch einen „gemeinnützigen Verein“

Mit einer Newsreihe zur Terrorismusfinanzierung möchte CURENTIS für das Thema sensibilisieren. Nachfolgend beschreiben wir den Fall eines gemeinnützigen Vereins, der der verbotenen und auf der EU-Terrorliste geführten PKK zugeordnet wird.…

Wie Blockchain-Technologie die KYC-Prozesse revolutioniert

Neue Technologien beeinflussen auch den Bereich der Regulatorik inklusive der Geldwäscheprävention, insbesondere die Know-Your-Customer (KYC) Überprüfung. Experten zufolge wird der Bereich der Geldwäscheprävention vor allem durch die Blockchain-Technologie…

CURENTIS Newsreihe zur Terrorismus­finanzierung

"We fight financial crime" - Im Kampf gegen den internationalen Terrorismus haben Finanzdienstleister eine extrem wichtige Rolle. CURENTIS wird in einer speziellen Newsreihe in den kommenden Wochen über die vielen Facetten dieses wichtigen…

CURENTIS Web-Seminar „Auswirkungen des Lieferketten­gesetzes auf den KYC-Prozess“

Am 6. Juli findet um 14:00 Uhr das nächste CURENTIS Web-Seminar zum Thema „Auswirkungen des Lieferkettengesetzes auf den KYC-Prozess“ statt. Das am 1. Januar 2023 in Kraft getretene Gesetz erfordert von vielen Unternehmen Anpassungen…

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