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Kenne deinen Kunden – das KYC-Prinzip

Anti-Financial Crime

Donnerstag, den 1. Dezember 2022, 14:00 bis 15:00 Uhr

Der Kampf gegen Finanzkriminalität und Geldwäsche ist für viele Banken nach wie vor eine andauernde Belastung im Alltag. Die verschärften Vorgaben der EU-Richtlinie sowie das Geldwäschegesetz führen zu einer kontinuierlichen Erhöhung der Anforderungen an die Geldwäscheprävention.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wird das KYC-Prinzip genutzt. Unter Know Your Customer (KYC) versteht man die Identifizierung und Überprüfung von Neu- und Bestandskunden auf Basis geldwäscherechtlicher Anforderungen. Dies bildet die Grundlage für eine erfolgreiche Geldwäscheprävention im Bankenumfeld.

Das Webinar deckt die nachfolgenden Themen ab:

  • Definition Know Your Customer
  • Sorgfaltspflichten der Banken
  • Ablauf eines KYC-Prozesses
  • Aktuelle Herausforderungen für Banken
  • Die Zukunft von KYC

Falls wir Ihr Interesse wecken konnten, dann melden Sie sich gerne hier an:

Kenne deinen Kunden – das KYC Prinzip – CURENTIS Banking – Consulting und innovative Digitalisierung

23. November 2022
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https://curentis.com/wp-content/uploads/2022/01/Kenne_deinen_Kunden.jpg 709 1063 julian.schlosser@curentis.com /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png julian.schlosser@curentis.com2022-11-23 08:00:192022-11-21 13:43:05Kenne deinen Kunden – das KYC-Prinzip

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