Connaître son client - le principe KYC
Jeudi 1er décembre 2022, de 14h00 à 15h00
Pour de nombreuses banques, la lutte contre la criminalité financière et le blanchiment d'argent reste une charge permanente au quotidien. Le renforcement des directives européennes et la loi sur le blanchiment d'argent entraînent une augmentation continue des exigences en matière de prévention du blanchiment d'argent.
Pour répondre à ces exigences, on utilise le principe KYC. Par Know Your Customer (KYC), on entend l'identification et la vérification des nouveaux clients et des clients existants sur la base des exigences légales en matière de blanchiment d'argent. Cela constitue la base d'une prévention réussie du blanchiment d'argent dans l'environnement bancaire.
Le webinaire couvre les thèmes suivants :
- Définition Know Your Customer
- Devoir de diligence des banques
- Déroulement d'un processus KYC
- Défis actuels pour les banques
- L'avenir de KYC
Si nous avons réussi à éveiller votre intérêt, n'hésitez pas à vous inscrire ici :
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