Pourquoi la nature du business de la FIFA doit être qualifiée de haut risque d'un point de vue LBC
Dans le cadre de la KYC Due Diligence, les banques identifient la nature des activités d'un client afin de déterminer les risques impliqués dans le blanchiment d'argent et les activités de financement du terrorisme. Il existe une liste d'industries fortement exposées à des activités illégales. Dans cet article, nous donnons plusieurs raisons pour lesquelles la nature des affaires de la FIFA doit être qualifiée d'industrie à haut risque.
La première raison est que les matchs truqués et les tricheries en tout genre ne sont pas rares dans le football et dans tous les autres jeux, ce qui met l'industrie du jeu en général à haut risque d'activités illégales. Un rapport d'enquête interne de la FIFA (obtenu et révélé par le NYTimes) révèle qu'un syndicat du crime originaire d'Asie profite des jeux de football en organisant des matchs. Selon un article du NYT, le syndicat du crime, qui a des connexions dans le monde entier, a bridé des officiels internationaux de football sur un terrain pour manipuler les résultats des matchs. Selon l'article, "l'un des arbitres de football nommés ... s'est rendu dans une banque d'une petite ville d'Afrique du Sud avec un sac rempli d'une somme de 100 000 dollars en billets de 100 dollars ...".Ce n'était pas la première fois, ni la seule, que des arbitres étaient contactés par des groupes criminels.
Un autre facteur qui qualifie la nature des affaires de la FIFA comme étant à haut risque est le contact permanent des membres supérieurs de la FIFA avec des officiels du gouvernement. Depuis des décennies, la FIFA est la cible d'enquêtes pour corruption. L'une des plus graves est la corruption liée à la Coupe du monde 2022 au Qatar, où de hauts responsables de l'organisation ont été bridé pour sécuriser la demande du Qatar d'accueillir le championnat de la Coupe du monde. Selon plusieurs médias, le Qatar a dépensé plus de 200 millions de dollars pour obtenir le droit d'accueillir l'événement.
Par conséquent, toutes les activités liées à la FIFA elle-même et à ses filiales doivent être déclenchées par des banques une KYC due diligence renforcée et un contrôle des activités de la partie et des activités connexes.
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