CURENTIS publie un livre blanc sur la LAM
Les flux financiers illégaux constituent une menace de plus en plus grande pour la sécurité mondiale. Selon une estimation du Fonds monétaire international, le volume de blanchiment d'argent dans le monde s'élève à environ quatre billions de dollars. En Allemagne, le volume annuel de blanchiment d'argent est estimé à plus de 100 milliards d'euros.
La lutte contre le blanchiment d'argent est donc un sujet brûlant qui préoccupe particulièrement les banques.
C'est pourquoi CURENTIS AG publie le livre blanc "Défis actuels et propositions de solutions en matière de LBC pour les banques".
Le livre blanc aborde les thèmes suivants :
- Aperçu du blanchiment d'argent
- Effets des sanctions
- Les crypto-monnaies du point de vue de la LBC (règlement MiCA)
- Les NFT comme véhicule de blanchiment d'argent
- Actions de la Mule européenne
- EuReCa
Ces publications et d'autres publications intéressantes de CURENTIS sur les thèmes suivants vous trouverez ici:
- Whitepaper Sustainable Banking - Réglementations d'un système financier durable
- Glossaire banque durable
- Sanctions et embargos
- La loi sur la chaîne d'approvisionnement et ses conséquences pour les banques
- KYC pour les assurances
- Ordonnance sur la collecte de données relatives à la stabilité financière (FinStabDev)
