• Deutsch
  • English
  • Français
Tél. +49 (0) 6171 - 95 598 0
CURENTIS Banking - Conseil et numérisation innovante
  • Accueil
  • Conseil
    • Aperçu
    • Rapports réglementaires
    • Lutte contre la criminalité financière
    • Banque durable
    • Services de projet
  • Produits
    • Aperçu
    • Docu-CHECK
    • YourSupplyCHECK
    • YourKYCplus
    • YourBauFiplus
  • Régions
    • Allemagne
    • Luxembourg
    • Suisse
  • Formation
    • Aperçu
    • Lutte contre la criminalité financière
    • Rapports réglementaires
    • Banque durable
    • Séminaires CURENTIS
  • Carrière
  • Qui sommes-nous ?
    • Gestion
    • Partenaire
    • Offices
  • Actualités
    • Actualités
    • Publications
  • Recherche
  • Menu Menu

CURENTIS publie un livre blanc sur la LAM

Lutte contre la criminalité financière

Les flux financiers illégaux constituent une menace de plus en plus grande pour la sécurité mondiale. Selon une estimation du Fonds monétaire international, le volume de blanchiment d'argent dans le monde s'élève à environ quatre billions de dollars. En Allemagne, le volume annuel de blanchiment d'argent est estimé à plus de 100 milliards d'euros.

La lutte contre le blanchiment d'argent est donc un sujet brûlant qui préoccupe particulièrement les banques.

C'est pourquoi CURENTIS AG publie le livre blanc "Défis actuels et propositions de solutions en matière de LBC pour les banques".

Le livre blanc aborde les thèmes suivants :

  • Aperçu du blanchiment d'argent
  • Effets des sanctions
  • Les crypto-monnaies du point de vue de la LBC (règlement MiCA)
  • Les NFT comme véhicule de blanchiment d'argent
  • Actions de la Mule européenne
  • EuReCa

Ces publications et d'autres publications intéressantes de CURENTIS sur les thèmes suivants vous trouverez ici:

  • Whitepaper Sustainable Banking - Réglementations d'un système financier durable
  • Glossaire banque durable
  • Sanctions et embargos
  • La loi sur la chaîne d'approvisionnement et ses conséquences pour les banques
  • KYC pour les assurances
  • Ordonnance sur la collecte de données relatives à la stabilité financière (FinStabDev)
21 novembre 2022
Partager l'article
  • Partager sur Facebook
  • Partager sur Twitter
  • Partager sur LinkedIn
  • Partager par e-mail
https://curentis.com/wp-content/uploads/2022/11/whitepaper-aml-title.png 839 1200 julian.schlosser@curentis.com /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png julian.schlosser@curentis.com2022-11-21 13:55:392022-11-21 13:59:59CURENTIS publie un livre blanc sur la LAM

Catégories

  • Généralités
  • Lutte contre la criminalité financière
  • Services de projet
  • Réglementation
  • Banque durable

Archives

  • Juni 2023
  • Mai 2023
  • Avril 2023
  • Mars 2023
  • Février 2023
  • janvier 2023
  • Décembre 2022
  • Novembre 2022
  • Octobre 2022
  • Septembre 2022
  • Août 2022
  • Juillet 2022
  • Juin 2022
  • Mai 2022
  • Avril 2022
  • Mars 2022
  • Février 2022
  • janvier 2022
  • Décembre 2021

Contactez-nous

Vous avez des questions sur notre activité ou vous souhaitez prendre contact avec nous ?

Alors écrivez-nous ou appelez-nous. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller et de trouver une solution adaptée à vos besoins.

CURENTIS SA

L'expérience rencontre l'innovation

Feldbergstraße 59
61440 Oberursel (Taunus)
T : +49 (0) 6171 - 95 598 0

info@curentis.com

    Veuillez saisir le code ci-dessous : captcha

    © Copyright - CURENTIS Banking - Conseil et numérisation innovante
    • Contact
    • Mentions légales
    • Protection des données
    FIFA dans le KYC Process Pourquoi la nature des affaires de la FIFA doit être qualifiée de haut risque d'un ...
    Faire défiler vers le haut

      Demander un livre blanc

      Veuillez sélectionner le livre blanc souhaité :

      Veuillez saisir le code ci-dessous : captcha

        Demander un livre blanc

        Veuillez sélectionner le livre blanc souhaité :

        Veuillez saisir le code ci-dessous : captcha