Der Wechsel­kurs des Rubels ist stabil hoch. Sind Sanktionen wirkungs­los?

Nach der russischen Invasion in der Ukraine verhängten die westlichen Länder mehrere Sanktionspakete gegen Russland, die die russische Wirtschaft schwächen sollten. Die Sanktionen haben die Einfuhr zahlreicher technologischer Güter nach…

Revision des Schweizer GwG – Was kommt auf die Schweizer Banken zu?

Nachdem die FATF im Rahmen des Länderberichts zur Schweiz im Jahre 2016 Schwachstellen identifiziert hat, sah sich die Schweiz zu einer intensiven Überarbeitung ihres Geldwäschereigesetzes veranlasst. Das Resultat dieser Revision tritt nun…

Verab­schiedung des Sanktions­durchsetzungs­gesetzes II sorgt für mehr Transparenz bei Immobilien

Das Bundeskabinett hat am 26.10.2022 den Entwurf des zweiten Sanktionsdurchsetzungsgesetzes, kurz SDG II verabschiedet. Dieses wird voraussichtlich am 1.Januar 2023 in Kraft treten. Es ist nach der Einführung des ersten Sanktionsdurchsetzungsgesetzes,…

CURENTIS veröffentlicht Whitepaper Sanctions and Embargos

Vor dem Hintergrund des russischen Angriffes auf die Ukraine und den daraus resultierenden Sanktionen Amerikas, der EU und der Schweiz sind Wirkungen und Nebenwirkungen von Sanktionen ein sehr aktuelles Thema. Die CURENTIS AG veröffentlicht…

CURENTIS Web-Seminar „Einführung Geldwäsche­prävention“

am Donnerstag, 03. November 2022, 14:00 bis 15:00 Uhr Die Verhinderung und Bekämpfung der Geldwäsche durch die Kreditwirtschaft ist ein wichtiger Bestandteil im Kampf gegen Terrorismus und organisierte Kriminalität. Die rechtlichen Rahmenbedingungen…

Achtes Sanktionspaket (06.10.2022) Das Dilemma mit den Krypto Börsen

Das achte Sanktionspaket gegen Russland enthält neben einer Ölpreisobergrenze und einer Einfuhrbeschränkung russischen Stahls eine Verschärfung der Verbote im Handel von Kryptowährungen und beim Zugriff russischer Staatsbürger und Institutionen…

Geldbuße & Neukundenverbot – Eingriff der BaFin bei Unzer E-Com GmbH

Nach einer angeordneten Sonderprüfung der BaFin wurden bei der Zahlungsplattform Unzer E-Com GmbH diverse gravierende Mängel in den Geschäftsprozessen festgestellt. Neben dem Handel mit Scheinfirmen und Verbindungen zu Kunden, welche eine…

Geldwäsche bei Wirecard – Neue Erkenntnisse über das dubiose Drittpartner­geschäft

Im Juni 2020 meldete die Wirecard AG Insolvenz an. 1,9 Milliarden Euro aus dem Drittpartnergeschäft fehlten. Angeblich lag dieses Geld auf Treuhandkonten in Singapur und den Philippinen. War das Drittpartnergeschäft in Asien also nur erfunden? Aus…

CURENTIS Web-Seminar „Modern Slavery und Human Trafficking im Zusammen­hang mit Geldwäsche“

Moderne Sklaverei und Human Trafficking zählen neben dem Drogenhandel und dem Handel mit gefälschten Waren zu den drei lukrativsten Formen der organisierten Kriminalität. Menschenhandel und Zwangsarbeit sind dort anzutreffen, wo Menschen…

Die Ergebnisse der Länder­prüfung durch die FATF: Ein „Mangelhaft“ für Deutschland?

Am 25. August veröffentlichte die Financial Action Task Force (kurz: „FATF“) die Ergebnisse der Deutschlandprüfung, in welcher die Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung und Verhinderung von Terrorismusfinanzierung überprüft und evaluiert…

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