Séminaire Web CURENTIS : Introduction à la prévention du blanchiment d'argent
Le 4 mai 2023 à 14 heures aura lieu le web-séminaire "Introduction à la prévention du blanchiment d'argent". La prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent est un élément important de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. En introduisant des fonds illégaux dans le système financier à l'aide de transactions imbriquées, leur origine est dissimulée et les enquêtes financières sont plus difficiles.
Le séminaire en ligne aborde les faits les plus importants concernant le blanchiment d'argent, les différentes techniques de blanchiment d'argent ainsi que les bases et les méthodes de prévention du blanchiment d'argent. Les questions suivantes seront abordées :
- Qu'entend-on par le blanchiment d'argent ?
- Quel est le cadre juridique ?
- Quelles sont les techniques de la blanchiment d'argent ?
Le séminaire en ligne offre une occasion précieuse de s'informer sur ces sujets et montre les possibilités de prévenir et de lutter contre le blanchiment d'argent. Les personnes intéressées peuvent s'y inscrire en cliquant sur le lien suivant : Introduction à la prévention du blanchiment d'argent - CURENTIS Banking - Consulting et numérisation innovante
