Heyva a Sor Kurdistanê e.V. - risques AFC inattendus dus à une "association à but non lucratif
Avec une série de nouvelles sur le financement du terrorisme, CURENTIS souhaite sensibiliser à ce sujet. Nous décrivons ci-après le cas d'une association à but non lucratif attribuée au PKK, organisation interdite et inscrite sur la liste des organisations terroristes de l'UE. La gestion d'un compte pour cette association doit donc être évaluée comme un risque AFC.
L'homme politique satirique et député européen Martin Sonneborn a fait parler de lui en 2019 avec une action de donation spectaculaire. C'est justement devant le siège de la CDU qu'il a remis, à grand renfort médiatique, une copie de chèque surdimensionnée de 250.000 euros à l'association d'utilité publique Heyva a Sor Kurdistanê e.V..
À première vue, l'association poursuit des objectifs honorables, comme le soutien financier d'orphelins et l'aide d'urgence en cas de catastrophe naturelle. Cependant, une brève recherche sur Internet révèle des indices alarmants et pourrait indiquer un détournement des objectifs prédéfinis pour financer le terrorisme. Il ressort des rapports du Verfassungsschutz que l'association est une sous-organisation du PKK et, en cas de recrutement dans la fonction publique, il faut assurer que l'on n'a aucun point de contact avec l'organisation du Croissant-Rouge du Kurdistan (et donc avec l'association Heyva a Sor Kurdistanê e.V. ) . En 2011 déjà, la Rhénanie-Palatinat a été le premier Land à interdire toute collecte de dons sur les stands, car elle estimait que les fonds étaient détournés au profit du PKK. En outre, de nombreux jugements rendus dans le cadre de procédures d'asile mentionnent que le Croissant-Rouge kurde est une organisation clandestine du PKK interdit.
Lors de la condamnation de Mustafa T. par le tribunal régional supérieur de Munich pour appartenance à un groupe terroriste selon l'article 129 a/b du code pénal allemand, les collectes de fonds pour l'organisation susmentionnée faisaient également partie des actes commis.
Malgré ces nombreuses indications, le site Internet affiche le compte bancaire d'une caisse d'épargne de district importante. Dans la mesure où le compte existe réellement, il pourrait y avoir un soupçon initial de violation du Patriot Act et de la loi sur le commerce extérieur en raison de la mise à disposition du compte. La Kreissparkasse devrait alors se demander si ses propres mécanismes de sécurité dans le domaine du blanchiment d'argent ont eu lieu dans une mesure suffisante et s'ils présentent l'actualité nécessaire.
Outre les déficits d'information que la banque devra peut-être combler, ce cas montre que l'État doit agir. Le § 51 al. III AO prévoit qu'une utilité publique n'est en principe plus donnée en cas de mention dans les rapports de la protection de la constitution. Du point de vue de CURENTIS, il est impossible d'expliquer pourquoi une déchéance n'a pas eu lieu. La République fédérale doit se pencher sur la question de savoir si le financement du terrorisme est éventuellement récompensé ici lors des déclarations fiscales des donateurs et si la terreur est indirectement cofinancée par les allègements fiscaux accordés aux associations d'utilité publique.
