Comprendre la source des fonds de la FIFA
L'identification et la compréhension de la source des fonds et de la fortune du client sont les éléments fondamentaux des exigences du KYC. Cela permet de prévenir le blanchiment d'argent et les activités de financement du terrorisme. Comme mentionné dans la première partie de notre série FIFA KYC, la FIFA est une organisation à but non lucratif qui réinvestit ses revenus dans le développement du football à travers le monde. En plus de la vente de billets, la FIFA génère la majeure partie de ses revenus grâce à la vente de droits de licence, de télévision et de marketing. Dans cet article, nous nous penchons sur de graves scandales de corruption et donnons une autre raison pour laquelle la FIFA doit être considérée comme un client à haut risque pour les banques.
Les droits de marketing et de télévision sont les unités les plus génératrices de revenus de la FIFA et les domaines les plus corrompus où des centaines de millions de dollars sont impliqués. Tout a commencé dans les années 70 et 80, lorsque la FIFA a commencé à négocier les droits de marketing par l'intermédiaire d'Adidas. Selon des documents de recherche, 1 million de dollars a été versé à M. Havelange (7e président de la FIFA) par le fondateur d'Adidas pour s'assurer les droits de distribution de la télévision et des droits de marketing. Plus tard, l'agence International Sport and Leisure a été créée dans le but de monopoliser les droits de télévision et de marketing afin de les revendre pour plus d'argent. Pour s'assurer les droits, l'agence a bridé les présidents de la FIFA avec des millions de dollars. En 2001, l'ISL (international sport and leisure) s'est effondrée mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. En 2016, une agence de marketing basée en Argentine a été accusée d'avoir harcelé de hauts responsables de la FIFA et a accepté de payer des pénalités de 112 millions de dollars.
Un autre scandale lié à la source des fonds a éclaté en 2006 : le vice-président de l'organisation a été accusé d'avoir vendu près d'un million de dollars de billets pour la Coupe du monde sur le marché secondaire. Des milliers de billets ont été commandés au prix normal avant le championnat, puis vendus par l'intermédiaire de son agence de voyage familiale à un grand profit pour lui. Plus tard en 2013, alors que le FBI enquêtait sur toutes les malversations de la FIFA, les fils du vice-président ont admis avoir vendu des billets de la Coupe du monde pour des millions de dollars de bénéfices. Le vice-président de la FIFA n'était pas la seule personne à profiter de la vente de billets à un prix gonflé. Ces cas montrent que toutes les parties et personnes concernées sont importantes pour comprendre la nature et la source des fonds afin de prévenir les activités illégales.
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