CURENTIS Web-Seminar „Modern Slavery und Human Trafficking im Zusammen­hang mit Geldwäsche“

Moderne Sklaverei und Human Trafficking zählen neben dem Drogenhandel und dem Handel mit gefälschten Waren zu den drei lukrativsten Formen der organisierten Kriminalität. Menschenhandel und Zwangsarbeit sind dort anzutreffen, wo Menschen…

Die Ergebnisse der Länder­prüfung durch die FATF: Ein „Mangelhaft“ für Deutschland?

Am 25. August veröffentlichte die Financial Action Task Force (kurz: „FATF“) die Ergebnisse der Deutschlandprüfung, in welcher die Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung und Verhinderung von Terrorismusfinanzierung überprüft und evaluiert…

CURENTIS Web-Seminar „Das Lieferkettengesetz und seine Auswirkungen für Banken“

Das Lieferkettengesetzes tritt am 01.01.2023 in Deutschland in Kraft. Viele Unternehmen müssen Anpassungen im Bereich Risikomanagement und Lieferkettenprüfung vornehmen. Im Zentrum der Diskussion stehen dabei insbesondere Industrieunternehmen,…

Neuausrichtung des bankaufsichtlichen Meldewesens – BaFin informiert über Machbarkeitsstudie

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zeigt in einer Machbarkeitsstudie Perspektiven für die Neuausrichtung des bankaufsichtlichen Meldewesens auf. Die Deutschen Bundesbank und die Kreditwirtschaft haben gemeinsam mit…

Saisonstart geglückt! Der SV Rot-Weiss Merl startet erfolgreich in die Mittelrheinliga.

Wie bereits im letzten Jahr begleiten wir die Merlerinnen auch dieses Jahr durch ihre Saison. Nach dem letztjährigen Aufstieg messen diese sich nun mit spielstärkeren Mannschaften und namhaften Gegnern, wie Alemannia Aachen. Doch seit der…

Web-Seminar „Grundlagen Risikomanagement“

Ein funktionierendes Risikomanagement ist für eine Bank eines der wichtigsten Fundamente. In diesem Web-Seminar geben wir einen umfangreichen Überblick zu den Grundlagen des Risikomanagements. Was bedeutet Risikomanagement konkret für…

Das ist CURENTIS. Das sind WIR.

Seit April 2022 ist Maxim Perschin bei der CURENTIS AG angestellt. Er ist als AFC Consultant Teil des AFC-Teams. Maxim hat einen Bachelor in Finance & Management. Bevor er zur CURENTIS gekommen bin, hat er bereits umfangreiche Erfahrung…

Welche Rolle spielen finanzielle Sanktionen im Kampf gegen moderne Sklaverei und Menschen­handel?

Frau Dr. Erica Moret hat einen sehr interessanten Beitrag über Menschenhandel und seine Bekämpfung durch finanzielle Sanktionen geschrieben. Diesen fassen wir nachfolgend zusammen. Menschenhandel ist die moderne Form der Sklaverei. Es handelt…

Lieferketten­gesetz betrifft auch Banken

Das Lieferkettengesetzes tritt am 01.01.2023 in Deutschland in Kraft. Viele Unternehmen müssen Anpassungen im Bereich Risikomanagement und Lieferkettenprüfung vornehmen. Im Zentrum der Diskussion stehen dabei insbesondere Industrieunternehmen,…

CURENTIS Web-Seminar „Umwelt­kriminalität im Zusammen­hang mit Geldwäsche“

Dieses Web-Seminar findet statt am Donnerstag, den 8. September 2022, 14:00 bis 15:00 Uhr. Umweltkriminalität betrifft ein breites Spektrum an illegalen Aktivitäten – hierzu oft extreme Verstösse gegen Umweltrichtlinien im Abfall- und…

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