AML related risks and recommen­dations for payment agents & e-money distributors

The National Risk Assessment (NRA) of Luxembourg revealed Money Laundering (ML) related risks of the money services business sector (MVTS) which consists of the sub-sectors: payment institutions, e-money institutions, payment agents and e-money…

Client’s Senior Manager or Fictive Beneficial Owners of FIFA: Gianni Infantino

The series on Fictive Ultimate Beneficial owners of FIFA comes to an end. In the last series, we reviewed former temporary president of FIFA, Issa Hayatou. In this series, we look at current head of the organization, Gianni Infantino. After…

Schweizer Bundesrat zieht mit Transparenz­register nach

Der Schweizer Bundesrat rückt die Verschärfung des Kampfes gegen Geldwäsche weiter in den Fokus und fordert ein zentrales Register mit der Auflistung aller wirtschaftlich Berechtigten eines Unternehmens. Bis Mitte des Jahres 2023 soll hierzu…

Gemeinsam für einen optimalen KYC-Prozess und gegen Geldwäscherei: KYC Spider kooperiert mit CURENTIS

Die KYC Spider AG kooperiert ab sofort mit der CURENTIS AG und kann Kunden nun neben digitalen, automatisierbaren Compliance Lösungen ebenfalls Beratungsdienstleistungen rund um Compliance- und Risiko Management Themen anbieten. CURENTIS ist…

Client’s Senior Manager or Beneficial Owners of FIFA: Issa Hayatou

The review of Ultimate beneficial owners of a company & organization continues. In the last two series, we defined Notional Ultimate Beneficial Owners of FIFA and reviewed former presidents of the organization, Joao Havelange and Sepp Blatter.…

Client’s Senior Manager or Beneficial Owners of FIFA: Sepp Blatter

In the previous series, we described the definition and methods of determination of the Ultimate Beneficial Owners of a company. As mentioned, if no person can be defined as a beneficial owner after AML criteria of a certain country, then we…

CURENTIS AFC-Web-Seminar-Reihe 2023

Das Jahr 2022 neigt sich langsam dem Ende zu, doch auch im kommenden Jahr geht CURENTIS mit einer neuen Web-Seminar Reihe im Bereich Anti-Financial-Crime an den Start. Unsere erfahrenen Consultants haben hierzu ein umfangreiches Programm…

Client’s Senior Manager or Beneficial Owners of FIFA

The ultimate goal of KYC due diligence is to find out the beneficial owners of a company or organization to prevent money laundering activities. The most used method of beneficial owners’ determination is based on the percentage of ownership…

Weaknesses of FIFA’s Organization Structure

One of the most challenging things during the due diligence of a client is identifying beneficial owners of an entity and understanding potential weak points in the ownership chain of a company. This article aims to consolidate and show weaknesses…

Understanding the Source of Funds of FIFA

Identifying and understanding the client’s source of funds & source of wealth are the fundamental components of KYC requirements. It allows the prevention of money laundering and terrorist financing activities. As mentioned part 1 of our…

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