L'ABE publie un premier projet de paquet technique pour son cadre de reporting 4.0

Les autorités de surveillance européennes font évoluer les obligations de déclaration : les déclarations doivent notamment devenir beaucoup plus granulaires afin de garantir une meilleure comparabilité entre les établissements soumis à l'obligation de déclaration. Une partie de cette initiative...

LE CSSF INTENSIFIE SES EFFORTS POUR LUTTER CONTRE LA CRIMINALITÉ FINANCIÈRE

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) à Luxembourg a intensifié ses efforts pour lutter contre la criminalité financière en 2023, comme le montre son rapport annuel. L'autorité de surveillance s'est concentrée sur...

Le KYC perpétuel et l'utilisation de l'intelligence artificielle (IA)

Un processus KYC (Know Your Customer) complet peut et devrait être un élément essentiel de l'évaluation des risques d'un client. Il garantit que les banques et autres assujettis au blanchiment d'argent vérifient l'identité de leurs clients...

mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank numérise les processus KYC avec YourKYCplus de CURENTIS

La société mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG est un prestataire de services d'investissement agréé par la BaFin et fait partie des prestataires de services les plus expérimentés sur le marché des capitaux en Allemagne. En outre, mwb accompagne les entreprises de taille moyenne dans...

AFC-FACTORY : AFC-Excellence, à la demande

CURENTIS AG élargit son offre dans le domaine de la lutte contre la criminalité financière CURENTIS AG, une entreprise leader dans le domaine du conseil et des produits financiers, annonce la création de CURENTIS AFC Factory. La nouvelle division, dirigée par...

CURENTIS AG RENFORCE SON ÉQUIPE DE DIRECTION : DR. STEFFEN GUTJAHR PREND LA DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT DES AFFAIRES

CURENTIS AG a le plaisir d'annoncer la nomination du Dr Steffen Gutjahr au poste de directeur du développement commercial. Dans le cadre de ses fonctions, le Dr Gutjahr sera également responsable de la mise en place du nouveau département innovant « AFC Factory ».

Séminaire en ligne : Aperçu du processus KYC pour les entreprises clientes

29 août 2024 | 14h00 – 15h00 Participation gratuite Ce webinaire informatif se penche sur le processus essentiel « Know Your Customer » (KYC), en mettant particulièrement l'accent sur son application aux clients professionnels. Nous explorerons le contexte et...

C'est CURENTIS. C'est NOUS.

Zeljko Dzidic fait partie de l'équipe AFC-Consulting de CURENTIS AG depuis février 2024 et apporte sa vaste expertise en matière de prévention du blanchiment d'argent et de la fraude. Auparavant, il a travaillé dans l'AFC et la prévention de la fraude chez un prestataire de services de paiement,...

CURENTIS AG GERMANY LANCE CURENTIS UAE À DUBAI POUR DOPER SA CROISSANCE RÉGIONALE

CURENTIS, fournisseur leader de produits et de solutions de conseil pour le reporting réglementaire, la banque durable et la lutte contre la criminalité financière, a annoncé aujourd'hui l'établissement d'une nouvelle filiale aux Émirats arabes unis. La nouvelle entité, CURENTIS...

CURENTIS AG accueille Dominik Schick en tant que Managing Director en Suisse

Nous sommes ravis d'annoncer la nomination de Dominik Schick au poste de directeur général de CURENTIS AG en Suisse, marquant ainsi un nouveau chapitre passionnant dans la croissance de notre entreprise. Dominik fait partie intégrante de CURENTIS depuis 2021...

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