NOUVELLES EXIGENCES DE LA BAFIN : CHANGEMENTS DANS LA GESTION DES RISQUES SELON LA LOI SUR LE BLANCHIMENT D'ARGENT

Les notes d'interprétation et d'application actualisées de la loi sur le blanchiment d'argent apportent des nouveautés et des compléments importants. Nous proposons ci-dessous un résumé concis des principaux changements dans le domaine de la gestion des risques. Gestion des risques...

POURQUOI LE PATRIMOINE SPÉCIAL DE LA CONFÉDÉRATION A UN IMPACT SUR LE RISQUE DE DÉFAILLANCE DE CRÉDIT !

L'Autorité fédérale de surveillance des services financiers (BaFin) considère la correction des marchés immobiliers comme l'un des principaux risques pour l'année 2025. Le fonds spécial décidé et l'assouplissement du frein à l'endettement pourraient entraîner des...

RÉVISION DE L'AML PAR BAFIN : IMPACT SUR LA PREMIÈRE ET LA DEUXIÈME LIGNE DE DÉFENSE

Le 29 novembre 2024, la BaFin a publié une mise à jour des notes d'interprétation et d'application de la loi sur le blanchiment d'argent ("GwG"), qui entrera en vigueur le 1er février 2025. Avec cette mise à jour attendue depuis longtemps, le BaFin poursuit...

Banking & Sustainability : mise à jour sur la taxonomie de l'UE - simplification des exigences de reporting

La Commission européenne a présenté un projet d'acte délégué sur la taxonomie de l'UE qui simplifie les obligations de publication pour les banques et les entreprises. L'objectif est de réduire la charge administrative et de faciliter l'applicabilité...

LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DANS LE SECTEUR BANCAIRE : ENTRE RECULS ET DÉFIS

Les récents développements en matière de durabilité dans les institutions financières sont marqués par des tendances contradictoires. Alors que les banques européennes poursuivent leurs efforts pour réduire les émissions de CO2, comme...

Mesures de la BaFin contre PAYONE - Quelles sont les conséquences pour l'avenir du prestataire de services de paiement ?

L'autorité de surveillance financière BaFin a de nouveau constaté de graves lacunes dans la lutte contre le blanchiment d'argent et les processus informatiques de Payone. Cela entraîne des exigences accrues en matière de fonds propres et la nomination d'un représentant spécial. Mais que signifie...

Le Pillar 3 Data Hub arrive : posez dès maintenant les jalons d'une transition en douceur.

L'Autorité bancaire européenne (ABE) a publié le 12 février 2025 une nouvelle norme technique d'application (Implementing Technical Standard - ITS) concernant les obligations de publication des banques. Les principaux changements concernent la centralisation...

Évaluation du BaFin : ces six risques majeurs poseront des défis considérables aux banques en 2025

L'année en cours apporte son lot de nouveaux défis pour les banques. L'autorité fédérale de surveillance des services financiers (BaFin) a identifié six risques principaux qui nécessitent une attention particulière. En tant que CURENTIS AG, nous soutenons...

La mise en œuvre de la CSRD en Allemagne prend du retard : respirer ou saisir sa chance ?

Cet article examine la situation actuelle concernant le retard de la mise en œuvre de la CSRD en Allemagne, les conséquences pour les entreprises et les simplifications prévues des obligations de reporting de l'UE. En outre, la recommandation de CURENTIS AG concernant la proactivité...

La lutte de l'Allemagne contre le blanchiment d'argent : de grands projets, de maigres résultats

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L'Allemagne fait régulièrement l'objet de critiques internationales en raison de l'insuffisance de ses mesures de lutte contre le blanchiment d'argent. Le Groupe d'action financière (GAFI) atteste régulièrement de déficits importants dans le pays. Chaque année, selon...

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