Client's Senior Manager or Beneficial Owners of FIFA : Sepp Blatter

Dans la série précédente, nous avons décrit la définition et les méthodes de détermination des bénéficiaires ultimes d'une société. Comme mentionné, si aucune personne ne peut être définie comme propriétaire effectif selon les critères LBC d'un certain pays, nous définissons alors les directeurs exécutifs d'une entité comme un propriétaire effectif fictif. Dans cette série, nous continuons à examiner un autre ancien propriétaire réel notionnel de la FIFA, Sepp Blatter. Il a fait passer le chiffre d'affaires de l'organisation de 308 millions de dollars en 1998 à 5,7 milliards de dollars en 2014. Son règne s'est accompagné d'une popularisation et d'un développement rapides du football dans le monde entier. D'autre part, M. Blatter a mis en place une structure de patronage modèle, dans laquelle il s'est assuré que tout le monde autour de lui était corrompu. Ce modèle permettait à Blatter de contrôler la majorité des membres de l'exécutif. Ceux qui l'ont défié ont été exclus par la machine éthique de la FIFA.

Avant de rejoindre la FIFA en 1975, Sepp Blatter était administrateur sportif et a été impliqué dans l'organisation des Jeux olympiques de 1972 et 1976. En 1981, il a été nommé secrétaire général de l'organisation et a servi de bras droit à Joao Havelange jusqu'en 1998. Après la démission de M. Havelange, Sepp Blatter est devenu président de la FIFA et a depuis été impliqué dans des scandales de corruption. Tous les plans de corruption ont été mis en place par le prédécesseur de M. Blatter, Joao Havelange. Pendant des années, M. Blatter a aidé M. Havelange en lui versant des pots-de-vin. Selon le livre d'Andrew Jennings "Sepp Blatter's FIFA Organized Crime Family", la société internationale de marketing sportif et de loisirs a effectué 175 paiements entre 1989 et 2001 sur les comptes des dirigeants de la FIFA et a ensuite reçu plusieurs milliards de dollars de contrats pour la Coupe du monde. M. Blatter était le lien entre la société de marketing et l'ancien président Havelange, qui agissait avec son fils-auteur et directeur à temps partiel de la fédération brésilienne de football, Ricardo Teixeira. Lorsque le schéma de corruption a été publié par des journalistes d'investigation, la FIFA a lancé son enquête sur son travail avec l'agence de marketing ISL. L'enquête interne de 4200 pages a été menée à bien, mais M. Blatter a décidé de ne pas la publier et de la mettre en sécurité à Zurich. Par la suite, M. Blatter a réécrit la charte de la FIFA, qui imposait la confidentialité de toutes les enquêtes internes, des réunions du comité exécutif et des termes de divers accords.

Sous sa direction, les officiels de la FIFA ont profité pleinement de l'organisation et ont fait de l'argent, en la couvrant avec le développement du football. M. Blatter lui-même a été accusé à de nombreuses reprises d'avoir harcelé d'autres membres de la direction pour s'assurer des votes lors de l'élection à la présidence de la FIFA. L'enquête menée par les autorités fédérales suisses révèle qu'en 2011, M. Blatter a transféré environ 2 millions de dollars à Michel Platini, soi-disant pour son soutien lors de l'élection présidentielle de 1998. Tous ces schémas ont été exploités pendant des décennies. En 2015, Blatter a démissionné de son poste de président après avoir été réélu pour un cinquième mandat. La raison de cette démission volontaire était l'enquête du FBI sur la FIFA pour corruption massive, pots-de-vin et racket. Le tribunal de district américain de Brooklyn a accusé les responsables de l'organisation d'avoir conspiré pour exfiltrer et recevoir plus de 150 millions de dollars en pots-de-vin de la part d'agences de marketing. Selon les enquêteurs, les pots-de-vin auraient été utilisés dans une tentative d'influencer les contrats des sponsors techniques, le processus de sélection de l'hôte de la Coupe du monde de la FIFA 2010, et l'élection présidentielle de la FIFA 2011, lorsque Blatter a été contesté par l'un des membres exécutifs de la FIFA, Mohamed bin Hammam. M. Hammam a utilisé les mêmes tactiques que Blatter en 1998, pour acheter les votes des membres des Caraïbes avec de l'argent. Mais la machine éthique de la FIFA (qui était contrôlée par Blatter) a été mise en action et M. Hammam a été banni de la FIFA. Curieusement, malgré les scandales de corruption massive qui apparaissent année après année, M. Blatter a demandé à ce que les officiels de la FIFA soient récompensés par le prix Nobel en reconnaissance de leur travail.

#AML #KYC #Compliance #Regulatory #Source de fonds #FIFA #Qatar #WorldCup #UBO #Blatter #Luxembourg #Germany #Switzerland

#Curentis AG