Le cofondateur de la bourse de cryptographie Bitzlato arrêté pour soupçon de blanchiment d'argent
Le blanchiment d'argent est un problème majeur dans le secteur des cryptomonnaies. Les crypto-bourses sont particulièrement vulnérables à ce type d'activités, car elles permettent aux gens de déplacer de grandes quantités d'argent de manière anonyme. Une crypto-bourse qui a récemment fait les gros titres en rapport avec le blanchiment d'argent est Bitzlato.
Bitzlato est une bourse de crypto-monnaies spécialisée dans l'achat et la vente de bitcoin et d'autres crypto-monnaies. Selon les enquêteurs, la bourse a été utilisée par des acteurs criminels pour convertir de l'argent acquis illégalement en crypto-monnaies propres. Il a été rapporté que Bitzlato a effectué des transactions illégales d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars.
Les enquêteurs affirment que Bitzlato a délibérément renoncé à mettre en œuvre les mesures anti-blanchiment d'argent (AML) nécessaires pour identifier ses utilisateurs et enquêter sur des activités potentiellement illégales. Cela a permis à des acteurs criminels de blanchir leur argent acquis illégalement via cette bourse sans être détectés.
En réponse à ces accusations, Bitzlato a annoncé qu'elle renforcerait sa politique en matière de LBC et qu'elle travaillerait en étroite collaboration avec les enquêteurs afin de prévenir de futurs cas de blanchiment d'argent. Ces mesures arrivent probablement bien trop tard pour restaurer la confiance des utilisateurs dans la bourse et sauver sa réputation. Anatoly Legkodymow, l'un des fondateurs de la crypto-bourse, a été arrêté aux États-Unis et le site web a été bloqué.
En attendant, la police conseille aux utilisateurs de cryptomonnaies de faire attention aux échanges qu'ils utilisent et de s'assurer que ces échanges ont mis en place des mesures de LBC appropriées. Il est important que le secteur des cryptomonnaies reste propre et sûr afin de favoriser la confiance des utilisateurs et l'acceptation des cryptomonnaies par le grand public. Actuellement, la confiance est déjà fortement entamée, notamment après la faillite de la bourse de crypto-monnaies FTX.
