Le secteur de l'assurance est, plus que tout autre, tiraillé entre la réglementation croissante et la nécessité de développer des modèles commerciaux agiles. Alors que les banques et les acteurs du marché des capitaux sont au centre des discussions sur les LBC,...

Pendant des décennies, les Etats-Unis ont été considérés comme un modèle mondial dans la lutte contre le blanchiment d'argent et la criminalité financière. Avec la nouvelle entrée en fonction de Donald Trump, le système américain de lutte contre la criminalité financière subit toutefois un changement profond : les...

L'autorité de surveillance financière BaFin a de nouveau constaté de graves lacunes dans la lutte contre le blanchiment d'argent et les processus informatiques de Payone. Cela entraîne des exigences accrues en matière de fonds propres et la nomination d'un représentant spécial. Mais que signifie...