Client's Senior Manager ou Propriétaires bénéficiaires de la FIFA
L'objectif ultime de la diligence raisonnable KYC est de déterminer les propriétaires effectifs d'une entreprise ou d'une organisation afin de prévenir les activités de blanchiment d'argent. La méthode la plus utilisée pour déterminer les propriétaires effectifs est basée sur le pourcentage de propriété dans le capital d'une entité, c'est-à-dire au moins 25% (10% dans les cas à haut risque) des droits de capital ou des droits de vote en propriété. Il est important de mentionner que, selon la législation de certains pays, les bénéficiaires peuvent être définis comme des personnes qui n'étaient pas initialement définies comme les propriétaires ultimes d'une entité. Les règles AML de ces pays permettent de définir un bénéficiaire ultime fictif dans des situations exceptionnelles, lorsqu'aucune autre personne ne peut être désignée comme le véritable UBO après l'épuisement de tous les critères de détermination de tels bénéficiaires. Cette catégorie peut inclure les administrateurs exécutifs et les membres du conseil d'administration d'une société, comme c'est le cas pour une organisation sportive telle que la FIFA. Dans le cas de la FIFA, les présidents doivent être considérés comme des bénéficiaires ultimes fictifs.
Dans cet article et les trois suivants, nous nous penchons sur les derniers présidents de la FIFA :
- Joao Havelange 1974-1998,
- Sepp Blatter, qui a servi jusqu'en 2015
- Issa Hayatou, qui a occupé le poste pendant un an de 2015 à 2016.
- Giovanni Infantino depuis 2016.
Au début de l'année 1974, Joao Havelange est devenu le nouveau président de la FIFA. De nombreux articles ont été publiés sur le développement de la FIFA au début des années 1970 et sur la manière dont M. Havelange a remporté la campagne présidentielle. Deux facteurs décisifs l'ont aidé à obtenir le poste: Horst Dassler (fondateur d'Adidas) et sa stratégie attrayante à l'égard des représentants du football des petites nations, accompagnée d'enveloppes d'argent liquide pour garantir leurs votes. Comme on peut le constater, l'achat des voix d'autres membres de la FIFA n'était pas la première invention de Sepp Blatter, il a simplement hérité des pratiques de Havelange. Toutefois, l'ampleur de la corruption sous la direction de Havelange a été mise en lumière à la fin des années 1990. Il a été accusé d'avoir perçu des pots-de-vin pour la vente des droits de diffusion du championnat du monde à ISL (International Sport and Leisure marketing agency), qui a déjà cessé d'exister. Selon la Cour suisse, M. Havelange et M. Teixeira (qui était chef des sports brésilien et membre de la direction de la FIFA, également fils de l'avocat) ont reçu un total de 41 millions de dollars de commissions. Une drôle d'histoire s'est produite lorsque l'agence ISL a transféré par erreur 1,5 million de dollars aimés par M. Havelange sur le compte bancaire de la FIFA, qui a ensuite été transféré sur le compte de M. Havelange. L'ère Havelange pourrait être décrite comme la transformation rapide de l'organisation d'un petit club amateur d'amis européens passionnés de football en une entreprise mondiale. L'organisation a recruté des experts en marketing et en finances, a multiplié par 10 son personnel, a construit un nouveau bureau moderne et a organisé de nouvelles compétitions telles que les Championnats du monde des jeunes et des juniors, la Coupe des confédérations et la Coupe du monde féminine. Le nombre de participants aux finales de la Coupe du monde a également augmenté, passant d'abord à 24 puis à 32. La négation des droits de l'homme dans le pays d'accueil remonte également au début des années 70, lorsqu'en 1978, la Coupe du monde s'est déroulée en Argentine, où la dictature militaire était arrivée au pouvoir deux ans avant le championnat. Alors que le monde entier regardait le championnat, le régime dictatorial kidnappait et torturait sans relâche les critiques.
Selon la politique de la LBC, M. Havelange et les membres exécutifs de la FIFA devaient être définis comme des propriétaires bénéficiaires et classés comme PEP, car ils dirigeaient non seulement l'organisation de la FIFA mais représentaient également certains pays via les confédérations.
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