Séminaire CURENTIS "Know Your Customer" le 09.09.2022
Dans le cadre de notre séminaire en ligne du 9 septembre 2022, CURENTIS AG vous informe sur les défis de la lutte contre la criminalité financière, les prescriptions de la loi sur le blanchiment d'argent ainsi que les principales mesures d'action pour les personnes soumises à l'obligation. Dans le cadre de l'obligation de vigilance, l'analyse Know Your Customer sert de base à l'identification des clients et à la prévention des risques. Les sanctions financières, la perte de réputation et le retrait de l'autorisation d'exercer peuvent être des résultats possibles en cas de non-respect des obligations de diligence.
Dans notre séminaire, nous vous donnons un aperçu de l'analyse KYC et vous préparons aux directives essentielles. Il s'agit notamment des exigences légales et des directives réglementaires, des bases du devoir de diligence, du contenu du KYC ainsi que d'autres défis et tendances.
Nos contenus sont conçus pour les nouveaux venus dans les domaines de la prévention du blanchiment d'argent : conformité, lutte contre la criminalité financière, droit, trafic des paiements, audit interne, comptabilité, organisation, distribution, qui souhaitent avoir un premier aperçu du thème KYC.
Si nous avons réussi à éveiller votre intérêt pour une participation, n'hésitez pas à vous inscrire à notre séminaire en cliquant sur le lien suivant : KYC Know Your Customer - CURENTIS Banking - Conseil et numérisation innovante
