Le Conseil fédéral suisse s'aligne sur le registre de transparence

Le Conseil fédéral suisse continue à mettre l'accent sur le renforcement de la lutte contre le blanchiment d'argent et demande la création d'un registre central contenant la liste de tous les ayants droit économiques d'une entreprise. Un projet de loi doit être élaboré à cet effet d'ici le milieu de l'année 2023, afin de faciliter l'identification des ayants droit économiques et d'accroître la transparence des personnes morales. L'accès à ce registre n'est pas public, mais réservé dans un premier temps aux autorités compétentes.

Cette nouveauté soutient un thème central de la révision suisse de la loi sur le blanchiment d'argent, qui entrera déjà en vigueur le 1er janvier 2023. La révision doit renforcer l'accent sur la vérification de l'identité des ayants droit économiques et sur la remise en question des informations fournies par les clients (voir News : Révision de la LBA suisse - à quoi s'attendre pour les banques suisses ?- CURENTIS Banking - Consulting et numérisation innovante).

La création d'un registre suisse de la transparence est un pas supplémentaire vers le renforcement de la prévention du blanchiment d'argent dans le domaine de la criminalité financière.