Le principe KYC : pourquoi les banques sont-elles particulièrement visées par les sanctions ?

Dans le contexte de l'attaque russe contre l'Ukraine et des sanctions qui en découlent de la part de l'Amérique, de l'UE et de la Suisse, les effets espérés et les effets secondaires indésirables des sanctions sont un sujet très actuel. Dans le cadre...

CURENTIS félicite le SV Rot-Weiss Merl pour son titre de champion de la Landesliga !

La saison des joueuses de Merl est officiellement terminée. Depuis quelques semaines déjà, les joueuses de Merl ont été déclarées championnes de leur groupe de ligue nationale. CURENTIS est fier que cette grande équipe porte notre maillot. Les joueuses de Merl font leurs adieux...

Jan-Ole Vietz devient consultant senior

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CURENTIS félicite Jan-Ole Vietz pour sa promotion au poste de Senior Consultant. Depuis juillet 2019, Jan-Ole est collaborateur de l'équipe Anti-Financial Crime de CURENTIS SA. Depuis, il a pu acquérir de nombreuses expériences de projet passionnantes. Pour ses clients de projet...

L'UE adopte une réglementation sur la cryptographie - Les principaux faits concernant le nouveau règlement "MiCA

La nouvelle est tombée dans la nuit de vendredi dernier : L'UE s'est mise d'accord sur le règlement européen pour les crypto-actifs, en abrégé MiCA (en anglais "Markets in Crypto Assets"). Ainsi, la loi est désormais définitive et les nombreuses...

NFTs - Etat de l'art du blanchiment d'argent ?

CURENTIS examine le contexte de l'engouement pour les NFT (Non-Fungible Token) dans le monde de l'art et l'évalue du point de vue de la LBC. Pendant de nombreuses années, le marché de l'art a été un point aveugle du point de vue de la réglementation. L'anonymat et la discrétion

L'ABE discute de l'inclusion des risques environnementaux dans le pilier 1

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Début mai, l'Autorité bancaire européenne (ABE) a publié un document de discussion sur le rôle des risques environnementaux pour les établissements de crédit et d'investissement. CURENTIS résume pour vous les principaux points de ce document. Dans le...

La FAFT Travel Rule - maintenant aussi pour les fournisseurs de services cryptographiques ?

Conformément au règlement relatif aux informations accompagnant les virements de fonds (règlement UE 2015/847, "TFR"), les prestataires de services de paiement sont tenus de fournir des informations sur l'émetteur et le bénéficiaire des...

Séminaire Web CURENTIS : Connaître son client - le principe KYC

Jeudi 07 juillet 2022, de 14h00 à 15h00 La lutte contre la criminalité financière reste un fardeau quotidien pour de nombreuses banques. En raison du renforcement des exigences de la directive européenne et de l'amendement de la loi sur le blanchiment d'argent,...

Le voyage du SV Rot-Weiss Merl se termine en demi-finale de la coupe FVM

En demi-finale de la coupe FVM, les joueuses de Merl ont affronté les femmes de la Sporthochschule Köln, qui évoluent deux classes au-dessus. Rien que par la différence de classe, les rôles étaient clairement distribués. Mais déjà lors des tours précédents de la coupe...

Séminaire web sur la GESTION SUSTAINABLE DES RISQUES le 30.06.2022

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Que signifie concrètement Sustainability pour les processus bancaires ? Comment déterminer, évaluer et gérer les risques liés à la durabilité ? CURENTIS voit un point de départ central dans une gestion des risques Sustainable. Dans notre web-séminaire...

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