Livre blanc de CURENTIS "KYC pour les assurances".

Bien qu'il soit rarement question des compagnies d'assurance dans les discussions sur le blanchiment d'argent, leurs activités comportent des risques importants en termes de blanchiment d'argent et d'autres formes de criminalité financière. Le GAFI et la BaFin ont à plusieurs reprises...

Résultats des tests climatiques : la BCE veut guider les banques dans la transition verte

Vendredi 8 juillet, la BCE a publié les résultats tant attendus du stress test climatique de cette année. Lors de ce test de résistance, les institutions financières ont été évaluées au premier trimestre 2022 sur leur capacité à...

Lignes directrices ABE sur le rôle et les responsabilités de l'agent LBC/FT

Le 14 juin 2022, l'Autorité bancaire européenne (ABE) a publié le rapport final sur les lignes directrices relatives au rôle et aux responsabilités du responsable de la conformité LBC/FT pour les établissements de crédit et les établissements financiers en vertu de l'article 8 et du chapitre VI de la directive...

Sustainable KYC

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Jeudi 04 août 2022, de 14h00 à 15h00 La finance durable joue un rôle de plus en plus important, dont l'objectif est d'intégrer les facteurs dits ESG (Environnement, Social et Gouvernance) dans les processus de...

Le principe KYC : pourquoi les banques sont-elles particulièrement visées par les sanctions ?

Dans le contexte de l'attaque russe contre l'Ukraine et des sanctions qui en découlent de la part de l'Amérique, de l'UE et de la Suisse, les effets espérés et les effets secondaires indésirables des sanctions sont un sujet très actuel. Dans le cadre...

CURENTIS félicite le SV Rot-Weiss Merl pour son titre de champion de la Landesliga !

La saison des joueuses de Merl est officiellement terminée. Depuis quelques semaines déjà, les joueuses de Merl ont été déclarées championnes de leur groupe de ligue nationale. CURENTIS est fier que cette grande équipe porte notre maillot. Les joueuses de Merl font leurs adieux...

Jan-Ole Vietz devient consultant senior

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CURENTIS félicite Jan-Ole Vietz pour sa promotion au poste de Senior Consultant. Depuis juillet 2019, Jan-Ole est collaborateur de l'équipe Anti-Financial Crime de CURENTIS SA. Depuis, il a pu acquérir de nombreuses expériences de projet passionnantes. Pour ses clients de projet...

L'UE adopte une réglementation sur la cryptographie - Les principaux faits concernant le nouveau règlement "MiCA

La nouvelle est tombée dans la nuit de vendredi dernier : L'UE s'est mise d'accord sur le règlement européen pour les crypto-actifs, en abrégé MiCA (en anglais "Markets in Crypto Assets"). Ainsi, la loi est désormais définitive et les nombreuses...

NFTs - Etat de l'art du blanchiment d'argent ?

CURENTIS examine le contexte de l'engouement pour les NFT (Non-Fungible Token) dans le monde de l'art et l'évalue du point de vue de la LBC. Pendant de nombreuses années, le marché de l'art a été un point aveugle du point de vue de la réglementation. L'anonymat et la discrétion

L'ABE discute de l'inclusion des risques environnementaux dans le pilier 1

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Début mai, l'Autorité bancaire européenne (ABE) a publié un document de discussion sur le rôle des risques environnementaux pour les établissements de crédit et d'investissement. CURENTIS résume pour vous les principaux points de ce document. Dans le...

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