Selon le chancelier Scholz et le GAFI, l'Allemagne a adopté la lutte contre le blanchiment d'argent

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Le 14 juin, Olaf Scholz a tenu un discours devant des représentants du groupe de travail sur le blanchiment d'argent et du GAFI. Dans ce discours, il s'est référé à certains points clés du rapport d'évaluation mutuelle du GAFI. Le rapport doit être adopté fin juin...

C'est CURENTIS. C'est NOUS.

Eugen Chaljavin est consultant chez CURENTIS depuis avril 2022 au sein de l'équipe Project Services et travaille en tant que Business Analyst chez l'un de nos grands clients. Eugen possède de solides connaissances dans les domaines du test, de la gestion de projet et de la qualité...

Livre blanc CURENTIS sur la loi sur la chaîne d'approvisionnement et ses conséquences dans les banques

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Le 1er janvier 2023, la "loi sur le devoir de diligence des entreprises dans les chaînes d'approvisionnement" (Lieferkettengesetz) entrera en vigueur en Allemagne. Cette loi définit des normes en matière d'environnement et de droits de l'homme. Les entreprises devront...

Londres, capitale du blanchiment d'argent ?

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Le Financial Times a publié un rapport analysant comment Londres est devenue la capitale du blanchiment d'argent. CURENTIS résume le rapport du FT et l'évalue selon les quatre phases du blanchiment d'argent Londres...

Quel est le rôle du code allemand de la durabilité dans le secteur bancaire ?

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Qu'est-ce que le Code allemand de développement durable ? En 2011, le Code allemand de durabilité (DNK) a été adopté par le Conseil pour le développement durable. Il s'agit d'un organe qui conseille le gouvernement fédéral sur les questions...

HAYS et CURENTIS publient la deuxième partie du livre blanc Sustainable Banking

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Le livre blanc "Sustainable Banking - Regularies of a Sustainable Finance System" décrit les principales exigences réglementaires qui doivent être prises en compte par les établissements de crédit. La deuxième partie du livre blanc à succès...

Le Bundestag discute du registre immobilier en Allemagne

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"Si j'étais un mafieux, j'investirais en Allemagne". C'est avec cette citation sensationnelle mais pertinente du journaliste et expert de la mafia Roberto Saviano que Caren Lay a lancé le débat sur la proposition...

Le Bureau suisse de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) reçoit davantage de communications de soupçons

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En mai 2022, le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS) de la Suisse a publié son rapport annuel. Nous en résumons brièvement les principaux résultats. En 2021, 5964 communications de soupçons concernant le blanchiment d'argent ont été reçues. 90...

Séminaire Web CURENTIS "Connaissances de base sur la prévention du blanchiment d'argent" le jeudi 02 juin 2022, de 14h00 à 15h00

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La prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur bancaire est un élément important de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Le cadre juridique est défini en Allemagne par la loi sur le blanchiment d'argent,...

Étude de l'ABE sur la mise en œuvre de la LBC/FT dans l'UE "L'évolution est bonne, mais pas toujours efficace".

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L'Autorité bancaire européenne (ABE) a réalisé une évaluation approfondie de la mise en œuvre des exigences prudentielles en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme pour l'année 2019, pour sept autorités de l'Union européenne...

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