Séminaire en ligne CURENTIS "Introduction à la prévention du blanchiment d'argent".

le jeudi 03 novembre 2022, de 14h00 à 15h00 La prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent par le secteur bancaire est un élément important de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Le cadre juridique...

Huitième paquet de sanctions (06.10.2022) Le dilemme avec les crypto-bourses

Le huitième paquet de sanctions contre la Russie comprend, outre un plafonnement du prix du pétrole et une restriction des importations d'acier russe, un renforcement des interdictions concernant le commerce des crypto-monnaies et l'accès des citoyens et institutions russes...

Séminaire web sur la durabilité dans les banques : développements au niveau européen pour la création d'un système financier durable

Ce web-séminaire aura lieu le vendredi 28 octobre 2022, de 14h00 à 15h00. Le changement climatique mondial pose un nouveau défi au secteur financier : dans la lutte mondiale contre le changement climatique,...

Séminaire web - Bases des exigences mandatoriales dans le domaine de la déclaration

Ce web-séminaire aura lieu le vendredi 21 octobre 2022, de 14h00 à 15h00. La CURENTIS SA vous propose, via un web-séminaire, un aperçu des principales prescriptions en matière de déclaration des dernières années. Le web-séminaire s'adresse aux...

Le SV Rot-Weiss Merl a enfin remporté la coupe du district !

Après onze ans, les femmes ont enfin réussi à ramener la coupe du district à la maison ! Les trois dernières années, les joueuses de Merl ont dû renoncer à la finale en raison d'une élimination précoce et de deux annulations dues à la pandémie de Corona....

Amende & interdiction de nouveaux clients - Intervention de la BaFin chez Unzer E-Com GmbH

Après un contrôle spécial ordonné par la BaFin, divers manquements graves ont été constatés dans les processus commerciaux de la plateforme de paiement Unzer E-Com GmbH. Outre le commerce avec des sociétés fictives et des liens avec des clients qui...

Blanchiment d'argent chez Wirecard - Nouvelles révélations sur les activités douteuses de partenaires tiers

En juin 2020, la société Wirecard AG a déposé le bilan. Il manquait 1,9 milliard d'euros provenant des activités de partenaires tiers. Cet argent aurait été placé sur des comptes fiduciaires à Singapour et aux Philippines. Les activités de partenaires tiers en Asie étaient-elles donc inventées ? De...

La mise en œuvre des risques climatiques n'en est qu'à ses débuts dans de nombreuses banques

En 2022, la BCE a réalisé le premier test de résistance climatique, qui sera désormais effectué sur une base annuelle. CURENTIS avait déjà rendu compte des résultats ici. Dans la partie suivante de notre série d'articles sur...

Séminaire en ligne CURENTIS "Esclavage moderne et traite des êtres humains dans le cadre du blanchiment d'argent".

L'esclavage moderne et la traite des êtres humains font partie, avec le trafic de drogue et le commerce de marchandises contrefaites, des trois formes les plus lucratives du crime organisé. La traite des êtres humains et le travail forcé se rencontrent là où les...

Les résultats de l'examen des pays par le GAFI : une note "insuffisante" pour l'Allemagne ?

Le 25 août, le Groupe d'action financière (GAFI) a publié les résultats de l'examen de l'Allemagne, dans le cadre duquel les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et la prévention du financement du terrorisme ont été examinées et évaluées....

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