Les résultats de l'examen des pays par le GAFI : une note "insuffisante" pour l'Allemagne ?

Le 25 août, le Groupe d'action financière (GAFI) a publié les résultats de l'examen de l'Allemagne, dans le cadre duquel les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et la prévention du financement du terrorisme ont été examinées et évaluées....

Séminaire web CURENTIS "La loi sur la chaîne d'approvisionnement et ses conséquences pour les banques".

La loi sur la chaîne d'approvisionnement entrera en vigueur le 01.01.2023 en Allemagne. De nombreuses entreprises devront procéder à des adaptations dans le domaine de la gestion des risques et de l'audit de la chaîne d'approvisionnement. Les entreprises industrielles en particulier sont au centre des discussions,...

Réorientation du système de déclaration prudentielle - La BaFin informe sur l'étude de faisabilité

L'Autorité fédérale de surveillance des services financiers (BaFin) présente dans une étude de faisabilité des perspectives de réorientation du système de déclaration prudentielle. La Deutsche Bundesbank et le secteur bancaire ont collaboré avec...

Début de saison réussi ! Le SV Rot-Weiss Merl débute avec succès dans la ligue du Rhin moyen.

Comme l'année dernière, nous suivons les joueuses de Merl tout au long de leur saison. Après la promotion de l'année dernière, elles se mesurent désormais à des équipes plus fortes et à des adversaires de renom, comme Alemannia Aachen. Mais depuis la...

Séminaire en ligne "Principes de base de la gestion des risques

Une gestion des risques efficace est l'un des fondements les plus importants pour une banque. Dans ce séminaire web, nous donnons un aperçu complet des bases de la gestion des risques. Que signifie concrètement la gestion des risques pour...

C'est CURENTIS. C'est NOUS.

Depuis avril 2022, Maxim Perschin est employé par CURENTIS AG. Il fait partie de l'équipe AFC en tant que consultant AFC. Maxim est titulaire d'un Bachelor en Finance & Management. Avant de rejoindre CURENTIS, il avait déjà une grande expérience...

Quel est le rôle des sanctions financières dans la lutte contre l'esclavage moderne et la traite des êtres humains ?

Le Dr Erica Moret a écrit un article très intéressant sur la traite des êtres humains et la lutte contre celle-ci par le biais de sanctions financières. Nous la résumons ci-dessous. La traite des êtres humains est la forme moderne de l'esclavage. Il s'agit d'une...

La loi sur la chaîne d'approvisionnement concerne aussi les banques

La loi sur la chaîne d'approvisionnement entrera en vigueur le 01.01.2023 en Allemagne. De nombreuses entreprises devront procéder à des adaptations dans le domaine de la gestion des risques et de l'audit de la chaîne d'approvisionnement. Les entreprises industrielles en particulier sont au centre des discussions,...

Séminaire en ligne CURENTIS "Criminalité environnementale liée au blanchiment d'argent

Ce web-séminaire aura lieu le jeudi 8 septembre 2022, de 14h00 à 15h00. La criminalité environnementale concerne un large éventail d'activités illégales, dont des violations souvent extrêmes des directives environnementales dans le...

CURENTIS propose une solution pour la loi sur la chaîne d'approvisionnement - YourSupplyCHECK arrive !

La loi sur la chaîne d'approvisionnement doit à l'avenir protéger et contrôler les droits des travailleurs ainsi que l'environnement au sein des chaînes d'approvisionnement internationales. Avec YourSupplyCHECK, CURENTIS a créé une solution spécialement adaptée aux...

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