Quel est le rôle des sanctions financières dans la lutte contre l'esclavage moderne et la traite des êtres humains ?

Le Dr Erica Moret a écrit un article très intéressant sur la traite des êtres humains et la lutte contre celle-ci par le biais de sanctions financières. Nous la résumons ci-dessous. La traite des êtres humains est la forme moderne de l'esclavage. Il s'agit d'une...

La loi sur la chaîne d'approvisionnement concerne aussi les banques

La loi sur la chaîne d'approvisionnement entrera en vigueur le 01.01.2023 en Allemagne. De nombreuses entreprises devront procéder à des adaptations dans le domaine de la gestion des risques et de l'audit de la chaîne d'approvisionnement. Les entreprises industrielles en particulier sont au centre des discussions,...

Séminaire en ligne CURENTIS "Criminalité environnementale liée au blanchiment d'argent

Ce web-séminaire aura lieu le jeudi 8 septembre 2022, de 14h00 à 15h00. La criminalité environnementale concerne un large éventail d'activités illégales, dont des violations souvent extrêmes des directives environnementales dans le...

CURENTIS propose une solution pour la loi sur la chaîne d'approvisionnement - YourSupplyCHECK arrive !

La loi sur la chaîne d'approvisionnement doit à l'avenir protéger et contrôler les droits des travailleurs ainsi que l'environnement au sein des chaînes d'approvisionnement internationales. Avec YourSupplyCHECK, CURENTIS a créé une solution spécialement adaptée aux...

Séminaire CURENTIS "Know Your Customer" le 09.09.2022

Dans le cadre de notre séminaire en ligne du 9 septembre 2022, CURENTIS AG vous informe sur les défis de la lutte contre la criminalité financière, les prescriptions de la loi sur le blanchiment d'argent ainsi que les principales mesures d'action pour les entreprises soumises à l'obligation....

Chronologie des sanctions de l'UE contre la Russie

Dans le contexte de l'attaque russe contre l'Ukraine et des sanctions qui en découlent de la part de l'Amérique, de l'UE et de la Suisse, les effets espérés et les effets secondaires indésirables des sanctions sont un sujet très actuel. Dans le cadre...

KYC dans les assurances - Partie 1 : à quels produits d'assurance les exigences en matière de blanchiment d'argent s'appliquent-elles ?

Comme peu de produits d'assurance sont adaptés à la réalisation d'activités de blanchiment d'argent, le législateur ne prévoit le respect des exigences KYC que pour certains produits d'assurance : les assurances-vie et les les assurances contre les accidents

Economic Crime Act au Royaume-Uni - nouveau registre pour les entreprises étrangères

Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le gouvernement britannique a pris une série de nouvelles mesures pour lutter contre le blanchiment d'argent et améliorer la transparence en matière de propriété d'entreprises et de biens immobiliers. Le 15 mars,...

C'est CURENTIS. C'est NOUS.

Depuis avril 2022, Vladimir Morozov fait partie de l'équipe AFC-Consulting de CURENTIS SA en tant que stagiaire AFC-Consultant. Il a étudié le droit en Russie et en Allemagne et avait déjà acquis de l'expérience dans le domaine de l'AFC dans une banque avant de rejoindre CURENTIS...

Livre blanc de CURENTIS "KYC pour les assurances".

Bien qu'il soit rarement question des compagnies d'assurance dans les discussions sur le blanchiment d'argent, leurs activités comportent des risques importants en termes de blanchiment d'argent et d'autres formes de criminalité financière. Le GAFI et la BaFin ont à plusieurs reprises...

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