Séminaire web - Bases des exigences mandatoriales dans le domaine de la déclaration

Ce web-séminaire aura lieu le vendredi 21 octobre 2022, de 14h00 à 15h00. La CURENTIS SA vous propose, via un web-séminaire, un aperçu des principales prescriptions en matière de déclaration des dernières années. Le web-séminaire s'adresse aux...

Le SV Rot-Weiss Merl a enfin remporté la coupe du district !

Après onze ans, les femmes ont enfin réussi à ramener la coupe du district à la maison ! Les trois dernières années, les joueuses de Merl ont dû renoncer à la finale en raison d'une élimination précoce et de deux annulations dues à la pandémie de Corona....

Amende & interdiction de nouveaux clients - Intervention de la BaFin chez Unzer E-Com GmbH

Après un contrôle spécial ordonné par la BaFin, divers manquements graves ont été constatés dans les processus commerciaux de la plateforme de paiement Unzer E-Com GmbH. Outre le commerce avec des sociétés fictives et des liens avec des clients qui...

Blanchiment d'argent chez Wirecard - Nouvelles révélations sur les activités douteuses de partenaires tiers

En juin 2020, la société Wirecard AG a déposé le bilan. Il manquait 1,9 milliard d'euros provenant des activités de partenaires tiers. Cet argent aurait été placé sur des comptes fiduciaires à Singapour et aux Philippines. Les activités de partenaires tiers en Asie étaient-elles donc inventées ? De...

La mise en œuvre des risques climatiques n'en est qu'à ses débuts dans de nombreuses banques

En 2022, la BCE a réalisé le premier test de résistance climatique, qui sera désormais effectué sur une base annuelle. CURENTIS avait déjà rendu compte des résultats ici. Dans la partie suivante de notre série d'articles sur...

Séminaire en ligne CURENTIS "Esclavage moderne et traite des êtres humains dans le cadre du blanchiment d'argent".

L'esclavage moderne et la traite des êtres humains font partie, avec le trafic de drogue et le commerce de marchandises contrefaites, des trois formes les plus lucratives du crime organisé. La traite des êtres humains et le travail forcé se rencontrent là où les...

Les résultats de l'examen des pays par le GAFI : une note "insuffisante" pour l'Allemagne ?

Le 25 août, le Groupe d'action financière (GAFI) a publié les résultats de l'examen de l'Allemagne, dans le cadre duquel les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et la prévention du financement du terrorisme ont été examinées et évaluées....

Séminaire web CURENTIS "La loi sur la chaîne d'approvisionnement et ses conséquences pour les banques".

La loi sur la chaîne d'approvisionnement entrera en vigueur le 01.01.2023 en Allemagne. De nombreuses entreprises devront procéder à des adaptations dans le domaine de la gestion des risques et de l'audit de la chaîne d'approvisionnement. Les entreprises industrielles en particulier sont au centre des discussions,...

Réorientation du système de déclaration prudentielle - La BaFin informe sur l'étude de faisabilité

L'Autorité fédérale de surveillance des services financiers (BaFin) présente dans une étude de faisabilité des perspectives de réorientation du système de déclaration prudentielle. La Deutsche Bundesbank et le secteur bancaire ont collaboré avec...

Début de saison réussi ! Le SV Rot-Weiss Merl débute avec succès dans la ligue du Rhin moyen.

Comme l'année dernière, nous suivons les joueuses de Merl tout au long de leur saison. Après la promotion de l'année dernière, elles se mesurent désormais à des équipes plus fortes et à des adversaires de renom, comme Alemannia Aachen. Mais depuis la...

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