Séminaire CURENTIS "Know Your Customer" le 09.09.2022

Dans le cadre de notre séminaire en ligne du 9 septembre 2022, CURENTIS AG vous informe sur les défis de la lutte contre la criminalité financière, les prescriptions de la loi sur le blanchiment d'argent ainsi que les principales mesures d'action pour les entreprises soumises à l'obligation....

Chronologie des sanctions de l'UE contre la Russie

Dans le contexte de l'attaque russe contre l'Ukraine et des sanctions qui en découlent de la part de l'Amérique, de l'UE et de la Suisse, les effets espérés et les effets secondaires indésirables des sanctions sont un sujet très actuel. Dans le cadre...

KYC dans les assurances - Partie 1 : à quels produits d'assurance les exigences en matière de blanchiment d'argent s'appliquent-elles ?

Comme peu de produits d'assurance sont adaptés à la réalisation d'activités de blanchiment d'argent, le législateur ne prévoit le respect des exigences KYC que pour certains produits d'assurance : les assurances-vie et les les assurances contre les accidents

Economic Crime Act au Royaume-Uni - nouveau registre pour les entreprises étrangères

Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le gouvernement britannique a pris une série de nouvelles mesures pour lutter contre le blanchiment d'argent et améliorer la transparence en matière de propriété d'entreprises et de biens immobiliers. Le 15 mars,...

C'est CURENTIS. C'est NOUS.

Depuis avril 2022, Vladimir Morozov fait partie de l'équipe AFC-Consulting de CURENTIS SA en tant que stagiaire AFC-Consultant. Il a étudié le droit en Russie et en Allemagne et avait déjà acquis de l'expérience dans le domaine de l'AFC dans une banque avant de rejoindre CURENTIS...

Livre blanc de CURENTIS "KYC pour les assurances".

Bien qu'il soit rarement question des compagnies d'assurance dans les discussions sur le blanchiment d'argent, leurs activités comportent des risques importants en termes de blanchiment d'argent et d'autres formes de criminalité financière. Le GAFI et la BaFin ont à plusieurs reprises...

Résultats des tests climatiques : la BCE veut guider les banques dans la transition verte

Vendredi 8 juillet, la BCE a publié les résultats tant attendus du stress test climatique de cette année. Lors de ce test de résistance, les institutions financières ont été évaluées au premier trimestre 2022 sur leur capacité à...

Lignes directrices ABE sur le rôle et les responsabilités de l'agent LBC/FT

Le 14 juin 2022, l'Autorité bancaire européenne (ABE) a publié le rapport final sur les lignes directrices relatives au rôle et aux responsabilités du responsable de la conformité LBC/FT pour les établissements de crédit et les établissements financiers en vertu de l'article 8 et du chapitre VI de la directive...

Sustainable KYC

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Jeudi 04 août 2022, de 14h00 à 15h00 La finance durable joue un rôle de plus en plus important, dont l'objectif est d'intégrer les facteurs dits ESG (Environnement, Social et Gouvernance) dans les processus de...

Le principe KYC : pourquoi les banques sont-elles particulièrement visées par les sanctions ?

Dans le contexte de l'attaque russe contre l'Ukraine et des sanctions qui en découlent de la part de l'Amérique, de l'UE et de la Suisse, les effets espérés et les effets secondaires indésirables des sanctions sont un sujet très actuel. Dans le cadre...

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