Amende & interdiction de nouveaux clients - Intervention de la BaFin chez Unzer E-Com GmbH

Après un contrôle spécial ordonné par la BaFin, divers manquements graves ont été constatés dans les processus commerciaux de la plateforme de paiement Unzer E-Com GmbH. Outre le commerce avec des sociétés fictives et des liens avec des clients qui...

Blanchiment d'argent chez Wirecard - Nouvelles révélations sur les activités douteuses de partenaires tiers

En juin 2020, la société Wirecard AG a déposé le bilan. Il manquait 1,9 milliard d'euros provenant des activités de partenaires tiers. Cet argent aurait été placé sur des comptes fiduciaires à Singapour et aux Philippines. Les activités de partenaires tiers en Asie étaient-elles donc inventées ? De...

La mise en œuvre des risques climatiques n'en est qu'à ses débuts dans de nombreuses banques

En 2022, la BCE a réalisé le premier test de résistance climatique, qui sera désormais effectué sur une base annuelle. CURENTIS avait déjà rendu compte des résultats ici. Dans la partie suivante de notre série d'articles sur...

Séminaire en ligne CURENTIS "Esclavage moderne et traite des êtres humains dans le cadre du blanchiment d'argent".

L'esclavage moderne et la traite des êtres humains font partie, avec le trafic de drogue et le commerce de marchandises contrefaites, des trois formes les plus lucratives du crime organisé. La traite des êtres humains et le travail forcé se rencontrent là où les...

Les résultats de l'examen des pays par le GAFI : une note "insuffisante" pour l'Allemagne ?

Le 25 août, le Groupe d'action financière (GAFI) a publié les résultats de l'examen de l'Allemagne, dans le cadre duquel les mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et la prévention du financement du terrorisme ont été examinées et évaluées....

Séminaire web CURENTIS "La loi sur la chaîne d'approvisionnement et ses conséquences pour les banques".

La loi sur la chaîne d'approvisionnement entrera en vigueur le 01.01.2023 en Allemagne. De nombreuses entreprises devront procéder à des adaptations dans le domaine de la gestion des risques et de l'audit de la chaîne d'approvisionnement. Les entreprises industrielles en particulier sont au centre des discussions,...

Réorientation du système de déclaration prudentielle - La BaFin informe sur l'étude de faisabilité

L'Autorité fédérale de surveillance des services financiers (BaFin) présente dans une étude de faisabilité des perspectives de réorientation du système de déclaration prudentielle. La Deutsche Bundesbank et le secteur bancaire ont collaboré avec...

Début de saison réussi ! Le SV Rot-Weiss Merl débute avec succès dans la ligue du Rhin moyen.

Comme l'année dernière, nous suivons les joueuses de Merl tout au long de leur saison. Après la promotion de l'année dernière, elles se mesurent désormais à des équipes plus fortes et à des adversaires de renom, comme Alemannia Aachen. Mais depuis la...

Séminaire en ligne "Principes de base de la gestion des risques

Une gestion des risques efficace est l'un des fondements les plus importants pour une banque. Dans ce séminaire web, nous donnons un aperçu complet des bases de la gestion des risques. Que signifie concrètement la gestion des risques pour...

C'est CURENTIS. C'est NOUS.

Depuis avril 2022, Maxim Perschin est employé par CURENTIS AG. Il fait partie de l'équipe AFC en tant que consultant AFC. Maxim est titulaire d'un Bachelor en Finance & Management. Avant de rejoindre CURENTIS, il avait déjà une grande expérience...

Contactez-nous

Vous avez des questions sur notre activité ou vous souhaitez prendre contact avec nous ?

Alors écrivez-nous ou appelez-nous. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller et de trouver une solution adaptée à vos besoins.

CURENTIS SA

L'expérience rencontre l'innovation

Frankfurter Landstraße 62a
61440 Oberursel (Taunus)
T : +49 (0) 6171 - 95 598 0

info@curentis.com

    Veuillez saisir le code ci-dessous : captcha