Les déclarations de soupçons de blanchiment d'argent atteignent un niveau record : le volume des déclarations a doublé en 2021

Le 21 septembre, la Financial Intelligence Unit (FIU) a publié son rapport annuel 2021. Au vu du volume des déclarations, nous avons résumé pour vous les principales connaissances ci-dessous : La Financial Intelligence Unit...

Que se cache-t-il derrière la "loi sur les comptes dormants" luxembourgeoise ?

Le 30 mars 2022, le Luxembourg a adopté la modification législative du projet de loi n° 7348 (The bill) sur les comptes dormants, les coffres-forts inactifs et les contrats d'assurance non réclamés, appelée loi sur les comptes dormants. Le ...

Le taux de change du rouble est stable et élevé. Les sanctions sont-elles inefficaces ?

Après l'invasion russe de l'Ukraine, les pays occidentaux ont imposé plusieurs trains de sanctions à la Russie afin d'affaiblir l'économie russe. Les sanctions ont empêché l'importation de nombreux biens technologiques vers...

Risques environnementaux et climatiques : Le verre n'est pas (encore) à moitié plein

La BCE a publié hier un rapport d'audit thématique concernant les risques environnementaux et climatiques et a fixé aux banques un calendrier serré pour la gestion des risques climatiques. Les résultats du rapport d'audit montrent que de nombreux...

Des semaines difficiles pour le SV Rot-Weiss Merl

Après un début de saison très réussi et la prise temporaire de la tête du classement de la Verbandsliga, les joueuses de Merl ont dû se contenter d'un point lors des deux derniers matchs. Après la victoire dans la coupe du district...

Révision de la LBA suisse - Qu'est-ce qui attend les banques suisses ?

Après que le GAFI a identifié des faiblesses dans le cadre du rapport national sur la Suisse en 2016, la Suisse a été amenée à réviser intensivement sa loi sur le blanchiment d'argent. Le résultat de cette révision est...

L'adoption de la loi sur l'application des sanctions II assure une plus grande transparence dans l'immobilier

Le 26 octobre 2022, le cabinet fédéral a adopté le projet de la deuxième loi sur l'application des sanctions, ou SDG II. Celle-ci devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2023. Elle fait suite à l'introduction de la première loi sur l'application des sanctions,...

CURENTIS publie un livre blanc sur les sanctions et les embargos

Dans le contexte de l'attaque russe contre l'Ukraine et des sanctions qui en résultent de la part de l'Amérique, de l'UE et de la Suisse, les effets et les effets secondaires des sanctions sont un sujet très actuel. La société CURENTIS AG publie...

Séminaire en ligne CURENTIS "Introduction à la prévention du blanchiment d'argent".

le jeudi 03 novembre 2022, de 14h00 à 15h00 La prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent par le secteur bancaire est un élément important de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Le cadre juridique...

Huitième paquet de sanctions (06.10.2022) Le dilemme avec les crypto-bourses

Le huitième paquet de sanctions contre la Russie comprend, outre un plafonnement du prix du pétrole et une restriction des importations d'acier russe, un renforcement des interdictions concernant le commerce des crypto-monnaies et l'accès des citoyens et institutions russes...

Contactez-nous

Vous avez des questions sur notre activité ou vous souhaitez prendre contact avec nous ?

Alors écrivez-nous ou appelez-nous. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller et de trouver une solution adaptée à vos besoins.

CURENTIS SA

L'expérience rencontre l'innovation

Frankfurter Landstraße 62a
61440 Oberursel (Taunus)
T : +49 (0) 6171 - 95 598 0

info@curentis.com

    Veuillez saisir le code ci-dessous : captcha