La Danske Bank devrait payer plus de 2 milliards de dollars pour le blanchiment d'argent russe en Estonie

La Danske Bank a conclu un accord dans le cadre de l'enquête menée par les autorités américaines et danoises sur son ancienne filiale estonienne. Selon l'accord conclu avec le ministère américain de la Justice, l'US Securities...

FinCEN met en garde contre le trafic d'êtres humains et dénonce les Red Flags

Le 13 janvier 2023, FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network est une agence fédérale américaine chargée de lutter contre l'utilisation illégale du système financier par la collecte et l'analyse de données financières)a publié une alerte sur le trafic d'êtres humains...

Le cofondateur de la bourse de cryptographie Bitzlato arrêté pour soupçon de blanchiment d'argent

Le blanchiment d'argent est un problème majeur dans le secteur des cryptomonnaies. Les crypto-bourses sont particulièrement vulnérables à ce type d'activités, car elles permettent aux gens de déplacer de grandes quantités d'argent de manière anonyme. Une crypto-bourse qui...

Séminaire web CURENTIS "La loi sur la chaîne d'approvisionnement et ses conséquences pour les banques".

Le lundi 23 janvier 2023, de 14h00 à 15h00, aura lieu notre web-séminaire sur la loi relative à la chaîne d'approvisionnement. Le web-séminaire expliquera le contenu, les objectifs et les effets de la loi. Vous trouverez ici de plus amples informations et le chemin pour vous inscrire : La loi sur la chaîne d'approvisionnement...

Nouveaux séminaires web CURENTIS sur le thème de la banque durable en 2023

Les conséquences du changement climatique ont un impact important sur le processus commercial des institutions financières. Elles concernent entre autres de manière intensive leur gestion des risques, les nouvelles exigences réglementaires et la gestion des données. CURENTIS a développé ses...

Axxion lance le logiciel de numérisation YourKYCplus

Axxion, l'une des principales sociétés de gestion luxembourgeoises, a adopté le logiciel YourKYCplus de l'expert en consulting CURENTIS. Grâce à l'utilisation de cet outil numérique, Axxion, dont le siège est à Grevenmacher, souhaite désormais répondre à la fois aux...

Le Metaverse peut-il devenir un Darkverse ?

Le métavers offre de nombreuses opportunités, mais comporte également des risques. CURENTIS donne un aperçu du sujet et examine en particulier la menace des blanchisseurs d'argent dans le Metaverse. Le Metaverse est actuellement considéré comme l'Internet du futur -...

Séminaire web CURENTIS "Impact du SDG II

le jeudi 12 janvier 2023, de 14h00 à 15h00 Le Bundestag a adopté le 01.12.2022 la deuxième loi sur l'application des sanctions, ou SDG II, qui devrait entrer en vigueur en 2023. Cette loi renforce plusieurs...

Risques liés à la LBC et recommandations pour les agents de paiement et les distributeurs de monnaie électronique

The National Risk Assessment (NRA) of Luxembourg revealed Money Laundering (ML) related risks of the money services business sector (MVTS) which consists of the subsectors : payment institutions, e-money institutions, payment agents and e-money...

Client's Senior Manager or Fictive Beneficial Owners of FIFA : Gianni Infantino

La série sur les Fictifs Ultimes Propriétaires Bénéficiaires de la FIFA arrive à sa fin. Dans la dernière série, nous avons examiné l'ancien président temporaire de la FIFA, Issa Hayatou. Dans cette série, nous nous intéressons à l'actuel chef de l'organisation, Gianni Infantino. Après...

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