Faiblesses de la structure organisationnelle de la FIFA

L'une des choses les plus difficiles lors de la due diligence d'un client est d'identifier les propriétaires réels d'une entité et de comprendre les points faibles potentiels dans la chaîne de propriété d'une entreprise. Cet article vise à consolider et à mettre en évidence les faiblesses...

Séminaire en ligne CURENTIS "Gestion durable des risques pour les banques".

le vendredi 09 décembre 2022, de 14h00 à 15h00 Que signifie concrètement Sustainability pour les processus bancaires ? Comment déterminer, évaluer et gérer les risques liés à la durabilité ? CURENTIS voit un point de départ central dans un...

Comprendre la source des fonds de la FIFA

L'identification et la compréhension de la source des fonds et de la fortune du client sont les éléments fondamentaux des exigences du KYC. Cela permet de prévenir le blanchiment d'argent et les activités de financement du terrorisme. Comme mentionné dans la première partie de notre...

Connaître son client - le principe KYC

Jeudi 1er décembre 2022, de 14h00 à 15h00 La lutte contre la criminalité financière et le blanchiment d'argent reste un fardeau quotidien pour de nombreuses banques. Le renforcement des exigences de la directive européenne et la loi sur le blanchiment d'argent...

Pourquoi la nature du business de la FIFA doit être qualifiée de haut risque d'un point de vue LBC

Dans le cadre de la Due Diligence KYC, les banques identifient la nature des activités d'un client afin de déterminer les risques impliqués dans les activités de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Il existe une liste d'industries fortement exposées aux activités illégales...

CURENTIS publie un livre blanc sur la LAM

Les flux financiers illégaux constituent une menace de plus en plus grande pour la sécurité mondiale. Selon une estimation du Fonds monétaire international, le volume de blanchiment d'argent dans le monde s'élève à environ quatre billions de dollars. En Allemagne, on...

FIFA dans le KYC Process

Des centaines de millions de personnes attendent avec impatience le coup d'envoi de la Coupe du monde Qatar 2022, le dimanche 20 novembre à Doha. La FIFA (Fédération internationale de football association) a été éclaboussée par des scandales et des allégations de corruption...

Les déclarations de soupçons de blanchiment d'argent atteignent un niveau record : le volume des déclarations a doublé en 2021

Le 21 septembre, la Financial Intelligence Unit (FIU) a publié son rapport annuel 2021. Au vu du volume des déclarations, nous avons résumé pour vous les principales connaissances ci-dessous : La Financial Intelligence Unit...

Que se cache-t-il derrière la "loi sur les comptes dormants" luxembourgeoise ?

Le 30 mars 2022, le Luxembourg a adopté la modification législative du projet de loi n° 7348 (The bill) sur les comptes dormants, les coffres-forts inactifs et les contrats d'assurance non réclamés, appelée loi sur les comptes dormants. Le ...

Le taux de change du rouble est stable et élevé. Les sanctions sont-elles inefficaces ?

Après l'invasion russe de l'Ukraine, les pays occidentaux ont imposé plusieurs trains de sanctions à la Russie afin d'affaiblir l'économie russe. Les sanctions ont empêché l'importation de nombreux biens technologiques vers...

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