Dixième train de sanctions (25.02.2023) - Les plus grandes banques privées de Russie sont concernées

A la date anniversaire de l'invasion russe en Ukraine (24.02.2023), de nombreux pays ont imposé des sanctions supplémentaires à la Russie. En raison de désaccords entre les Etats membres, l'Union européenne n'a pas pu fixer la date limite...

Townus fête le bouquet dans les futurs bureaux de CURENTIS

CURENTIS remercie vivement la société benchmark. REAL Estate GmbH pour l'invitation à une superbe fête pour le bouquet final du projet Townus, au 66 de la Frankfurter Landstraße à Oberursel. Götz U. Hufenbach, associé gérant...

Le monde est si corrompu : Transparency International publie l'indice de perception de la corruption 2022

Le 31 janvier 2023, l'Indice de Perception de la Corruption (IPC) 2022 a été publié par Transparency International, la principale organisation de la société civile dans le monde pour la lutte contre la corruption....

Les jeux vidéo : Une porte ouverte au blanchiment d'argent en ligne

Les jeux vidéo en ligne sont devenus un passe-temps populaire pour les personnes de tous âges. L'essor de l'économie virtuelle et la valeur croissante des objets et des monnaies dans le jeu ( in-game items et in-game currencies)...

Séminaire en ligne CURENTIS "Anti-Money Laundering dans la lutte contre la criminalité environnementale".

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La criminalité environnementale est un sujet de plus en plus important, car elle a un impact massif non seulement sur l'environnement, mais aussi sur la société et l'économie. Elle englobe un large éventail d'activités illégales comme le trafic de déchets,...

Mise à jour du livre blanc CURENTIS Sustainable Banking

CURENTIS publie la troisième édition de son livre blanc "Sustainable Banking - Regulatory developments for the creation of a sustainable financial system". Ce document de près de 70 pages décrit les évolutions réglementaires...

CJEU sur le registre de la propriété effective : un pas en arrière dans la lutte contre le blanchiment d'argent

A la fin du mois de novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a rendu une décision sur les registres de la propriété bénéficiaire (BO) qui a un impact sur tous les registres BO des pays européens. Selon la CJUE, la possibilité pour le public d'avoir...

Séminaire web CURENTIS "Know Your Customer" (connaître son client)

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Aujourd'hui plus que jamais, les banques et autres établissements soumis à l'obligation de lutte contre le blanchiment d'argent ont la responsabilité de participer à la prévention du blanchiment d'argent. L'analyse KYC est une partie importante des contrôles de diligence raisonnable, qui sert à identifier les risques...

MISE À JOUR DU LIVRE BLANC DE CURENTIS SUR LES SANCTIONS ET LES EMBARGOS

En octobre 22, CURENTIS a publié pour la première fois un livre blanc sur le thème "Sanctions et embargos". Celui-ci examine entre autres les sanctions imposées par les Etats-Unis, l'UE et la Suisse à la Russie. Compte tenu de la...

Séminaire web CURENTIS "Bases de la gestion des risques

Une gestion des risques efficace est l'un des fondements les plus importants pour une banque. Dans ce séminaire web, nous donnons un aperçu complet des bases de la gestion des risques. Que signifie concrètement la gestion des risques pour...

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