Séminaire en ligne CURENTIS "Introduction à la prévention du blanchiment d'argent".
le jeudi 03 novembre 2022, de 14h00 à 15h00
La prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent par le secteur bancaire est un élément important de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. En Allemagne, le cadre juridique est défini par la loi sur le blanchiment d'argent, la loi sur le crédit et le code pénal.
Spécialiste de la lutte contre la criminalité financière, CURENTIS propose, dans sa série consacrée à la lutte contre le blanchiment d'argent, un web-séminaire sur le thème : Introduction à la prévention du blanchiment d'argent.
Le séminaire en ligne couvre les thèmes suivants :
- Qu'entend-on par le blanchiment d'argent ?
- En quelles phases le thème du blanchiment d'argent est-il subdivisé ?
- Quel est le cadre juridique ?
- Quelles sont les méthodes de prévention contre le blanchiment d'argent ?
- Présentation du principe "Know Your Customer" (connaître son client)
- Bref aperçu de l'approche basée sur le risque
Le séminaire web gratuit s'adresse aux nouveaux venus dans le domaine et à tous ceux qui souhaitent rafraîchir leurs connaissances en matière de prévention du blanchiment d'argent.
Pour vous inscrire, cliquez ici.
