• DE
  • FR
  • EN
Tél. +49 (0) 6171 - 95 598 0
CURENTIS Banking - Conseil et numérisation innovante
  • Accueil
  • Conseil
    • Aperçu
    • Rapports réglementaires
    • Lutte contre la criminalité financière
    • Banque durable
    • Services de projet
    • Sécurité de l'information
    • AFC Factory
  • Produits
    • Aperçu
    • Docu-CHECK
    • YourSupplyCHECK
    • YourKYCplus
    • YourBauFiplus
    • YourDORACHECK
  • Régions
    • Allemagne
    • Luxembourg
    • Suisse
  • Formation
    • Aperçu
    • Lutte contre la criminalité financière
    • Rapports réglementaires
    • Banque durable
    • Séminaires CURENTIS
  • Carrière
  • Qui sommes-nous ?
    • Gestion
    • Durabilité
    • Partenaire
    • Offices
    • Code de valeurs
  • Actualités
    • Actualités
    • Publications
  • Recherche
  • Menu Menu

L'adoption de la loi sur l'application des sanctions II assure une plus grande transparence dans l'immobilier

Lutte contre la criminalité financière

Le 26 octobre 2022, le cabinet fédéral a adopté le projet de la deuxième loi sur l'application des sanctions, ou SDG II. Celle-ci devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2023. Après l'introduction de la première loi sur l'application des sanctions, qui est entrée en vigueur fin mai, il s'agit de la deuxième loi par laquelle le gouvernement fédéral a réagi à la guerre d'agression russe contre l'Ukraine, qui a débuté fin février, et qui concerne en particulier le secteur immobilier.

La première loi, adoptée fin mai, portait plutôt sur des mesures applicables à court terme, comme l'obligation de dénoncer, sous peine de sanctions, les fonds et autres ressources économiques gelés des personnes sanctionnées, ou la possibilité élargie d'identifier les comptes, coffres-forts et dépôts de titres des personnes sanctionnées., Le SDG II comprend désormais également des améliorations structurelles.

Pour faire appliquer la loi, le ministère fédéral des Finances met en place un "bureau central pour l'application des sanctions". Celui-ci sera dans un premier temps rattaché à la direction générale des douanes. La création du Bureau central pour l'application des sanctions donne naissance à une administration qui regroupe les compétences nécessaires à l'enquête sur les biens liés aux sanctions et à la création d'un registre des biens des personnes et des sociétés de personnes sanctionnées. Ce registre permettra également de recenser certains biens qui ne peuvent pas être clairement attribués dans le cadre d'une procédure d'enquête sur le patrimoine liée à une sanction.

La loi assure en outre une plus grande transparence, notamment dans le domaine de l'immobilier. Le projet de loi prévoit que les données immobilières échangées dans les Länder entre les bureaux du registre foncier et les bureaux du cadastre seront désormais également disponibles pour le registre de transparence. En outre, une obligation de communication est introduite pour les associations ayant leur siège à l'étranger et qui détiennent des biens immobiliers en RFA. Cela ne concerne plus seulement les nouvelles acquisitions, mais aussi les cas existants. Le secteur immobilier étant considéré comme particulièrement exposé au blanchiment d'argent, cette mesure est essentielle pour réduire l'attractivité de l'Allemagne pour les blanchisseurs d'argent.

L'interdiction des paiements en espèces lors de l'acquisition de biens immobiliers, ainsi que l'interdiction des paiements à l'aide de crypto-valeurs ou de matières premières, poursuit le même objectif.

Le projet de loi contient des modifications législatives qui, dans l'ensemble, devraient contribuer à rendre l'application des sanctions encore plus efficace et, ce faisant, à apporter de nouvelles améliorations à la prévention du blanchiment d'argent.

La République fédérale réagit ainsi également à son certificat insuffisant lors de l'examen du GAFI, dont CURENTIS avait fait état https://curentis.com/anti-financial-crime/die-ergebnisse-der-laenderpruefung-durch-die-fatf-ein-mangelhaft-fuer-deutschland/

31 octobre 2022
Partager l'article
  • Partager sur Facebook
  • Partager sur X
  • Partager sur LinkedIn
  • Partager par e-mail
https://curentis.com/wp-content/uploads/2022/10/housebuilding-gf99c1a21e_1920.jpg 1253 1920 olaf.willuhn@curentis.com /wp-content/uploads/2022/02/logo-2-2-1.png olaf.willuhn@curentis.com2022-10-31 08:00:452022-10-30 09:51:03L'adoption de la loi sur l'application des sanctions II assure une plus grande transparence dans l'immobilier

Catégories

  • Généralités
  • Lutte contre la criminalité financière
  • Services de projet
  • Réglementation
  • Banque durable

Archives

  • Mai 2025
  • Avril 2025
  • Mars 2025
  • Février 2025
  • Janvier 2025
  • Novembre 2024
  • Octobre 2024
  • Septembre 2024
  • Août 2024
  • Juillet 2024
  • Juin 2024
  • Mai 2024
  • Avril 2024
  • Mars 2024
  • Février 2024
  • Janvier 2024
  • Décembre 2023
  • Novembre 2023
  • Octobre 2023
  • Septembre 2023
  • Août 2023
  • Juillet 2023
  • Juin 2023
  • Mai 2023
  • Avril 2023
  • Mars 2023
  • Février 2023
  • janvier 2023
  • Décembre 2022
  • Novembre 2022
  • Octobre 2022
  • Septembre 2022
  • Août 2022
  • Juillet 2022
  • Juin 2022
  • Mai 2022
  • Avril 2022
  • Mars 2022
  • Février 2022
  • janvier 2022
  • Décembre 2021

Contactez-nous

Vous avez des questions sur notre activité ou vous souhaitez prendre contact avec nous ?

Alors écrivez-nous ou appelez-nous. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller et de trouver une solution adaptée à vos besoins.

CURENTIS SA

L'expérience rencontre l'innovation

Frankfurter Landstraße 62a
61440 Oberursel (Taunus)
T : +49 (0) 6171 - 95 598 0

info@curentis.com

    Veuillez saisir le code ci-dessous : captcha

    © Copyright - CURENTIS Banking - Conseil et numérisation innovante
    • Contact
    • Mentions légales
    • Protection des données
    CURENTIS publie un livre blanc sur les sanctions et les embargosRévision de la LBA suisse - Qu'est-ce qui attend les banques suisses ?
    Faire défiler vers le haut

      Demander un livre blanc

      Veuillez sélectionner le livre blanc souhaité :

      Veuillez saisir le code ci-dessous : captcha

        Demander un livre blanc

        Veuillez sélectionner le livre blanc souhaité :

        Veuillez saisir le code ci-dessous : captcha