La Suisse discute du registre de transparence : secret bancaire contre lutte contre le blanchiment d'argent

La Suisse a un secret bancaire historiquement fort qui rend difficile la divulgation d'informations financières. L'introduction d'un registre national de transparence sur les ayants droit économiques des entreprises s'est donc heurtée lors de...

Quelle est l'étendue de la transparence des registres de transparence dans le monde ?

Les registres publics de transparence sur les bénéficiaires effectifs des entreprises (Ultimate Beneficial Owners) sont un instrument extrêmement important de la lutte contre le blanchiment d'argent. Malheureusement, ils ne sont pas encore suffisamment répandus dans le monde, ce qui...

Banking is data - Top Ten des exigences pour une gestion efficace des données

La gestion des données dans le secteur financier est confrontée à de nombreux défis. En voici quelques-uns : Des paysages informatiques complexes composés de nombreux silos de données différents Le manque de normes uniformes de transfert de données, tant pour les...

La loi sur la protection des lanceurs d'alerte et son impact sur la prévention du blanchiment d'argent

Le 2 juillet 2023, la loi sur la protection des lanceurs d'alerte (HinSchG) est entrée en vigueur. Cette loi régit la protection des personnes physiques qui, dans le cadre de leur activité professionnelle, ont obtenu des informations sur des infractions et les ont communiquées aux...

Course à l'IA de la prévention du blanchiment d'argent contre le blanchiment d'argent

L'intelligence artificielle joue un rôle de plus en plus important dans la prévention du blanchiment d'argent, car elle peut aider à détecter rapidement les activités suspectes dans les transactions financières et à prendre des mesures plus efficaces pour lutter contre...

C'est CURENTIS. C'est NOUS.

Martino Tricoli travaille chez CURENTIS SA depuis octobre 2022. Après avoir travaillé six mois en tant qu'étudiant salarié, Martino a commencé cette année sa carrière professionnelle à plein temps en tant que Junior Consultant chez CURENTIS AG après...

CURENTIS Luxembourg SARL dans ses nouveaux bureaux

CURENTIS Luxembourg déménage - jusqu'à présent, notre siège luxembourgeois se trouvait à Bereldange. En raison de la croissance de notre équipe luxembourgeoise de Banking Consulting, nous avons cherché un nouveau bureau et l'avons trouvé au centre de Grevenmacher. Pour Grevenmacher...

We fight financial crime : les recettes du merchandising des gangsters-rappeurs pour le djihad

L'exemple du rappeur SadiQ, né à Kaboul, montre à quel point les risques possibles de financement du terrorisme sont variés. SadiQ s'est souvent retrouvé sous les feux de la rampe, car il n'a pas seulement montré sa sympathie pour les milieux islamistes par...

Séminaire web CURENTIS : L'anti-money laundering, une arme importante contre l'esclavage moderne

L'esclavage moderne et la traite des êtres humains font partie, avec le trafic de drogue et le commerce de marchandises contrefaites, des formes les plus rentables du crime organisé. Dans ces pratiques peu scrupuleuses, des personnes sont menacées...

C'est CURENTIS. C'est NOUS.

Patricia Kopietz est stagiaire consultante chez CURENTIS AG depuis avril 2023 et dispose de vastes connaissances théoriques et pratiques dans les domaines des sciences criminelles, de la criminalité financière et du terrorisme. Patricia dispose...

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