Banking is data - Top Ten des exigences pour une gestion efficace des données

La gestion des données dans le secteur financier est confrontée à de nombreux défis. En voici quelques-uns : Des paysages informatiques complexes composés de nombreux silos de données différents Le manque de normes uniformes de transfert de données, tant pour les...

La loi sur la protection des lanceurs d'alerte et son impact sur la prévention du blanchiment d'argent

Le 2 juillet 2023, la loi sur la protection des lanceurs d'alerte (HinSchG) est entrée en vigueur. Cette loi régit la protection des personnes physiques qui, dans le cadre de leur activité professionnelle, ont obtenu des informations sur des infractions et les ont communiquées aux...

Course à l'IA de la prévention du blanchiment d'argent contre le blanchiment d'argent

L'intelligence artificielle joue un rôle de plus en plus important dans la prévention du blanchiment d'argent, car elle peut aider à détecter rapidement les activités suspectes dans les transactions financières et à prendre des mesures plus efficaces pour lutter contre...

C'est CURENTIS. C'est NOUS.

Martino Tricoli travaille chez CURENTIS SA depuis octobre 2022. Après avoir travaillé six mois en tant qu'étudiant salarié, Martino a commencé cette année sa carrière professionnelle à plein temps en tant que Junior Consultant chez CURENTIS AG après...

CURENTIS Luxembourg SARL dans ses nouveaux bureaux

CURENTIS Luxembourg déménage - jusqu'à présent, notre siège luxembourgeois se trouvait à Bereldange. En raison de la croissance de notre équipe luxembourgeoise de Banking Consulting, nous avons cherché un nouveau bureau et l'avons trouvé au centre de Grevenmacher. Pour Grevenmacher...

We fight financial crime : les recettes du merchandising des gangsters-rappeurs pour le djihad

L'exemple du rappeur SadiQ, né à Kaboul, montre à quel point les risques possibles de financement du terrorisme sont variés. SadiQ s'est souvent retrouvé sous les feux de la rampe, car il n'a pas seulement montré sa sympathie pour les milieux islamistes par...

Séminaire web CURENTIS : L'anti-money laundering, une arme importante contre l'esclavage moderne

L'esclavage moderne et la traite des êtres humains font partie, avec le trafic de drogue et le commerce de marchandises contrefaites, des formes les plus rentables du crime organisé. Dans ces pratiques peu scrupuleuses, des personnes sont menacées...

C'est CURENTIS. C'est NOUS.

Patricia Kopietz est stagiaire consultante chez CURENTIS AG depuis avril 2023 et dispose de vastes connaissances théoriques et pratiques dans les domaines des sciences criminelles, de la criminalité financière et du terrorisme. Patricia dispose...

Le Cabinet Comtable SARL lance YourKYCplus

Le Cabinet Comtable est une société de comptabilité luxembourgeoise qui se charge avec beaucoup de succès des tâches comptables et fiscales de ses clients. Les vastes exigences anti-money laundering de la loi luxembourgeoise exigent entre autres...

Heyva a Sor Kurdistanê e.V. - risques AFC inattendus dus à une "association à but non lucratif

Avec une série de nouvelles sur le financement du terrorisme, CURENTIS souhaite sensibiliser à ce sujet. Nous décrivons ci-dessous le cas d'une association d'utilité publique attribuée au PKK, organisation interdite et inscrite sur la liste des organisations terroristes de l'UE....

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