Le marché financier zurichois accueille la CURENTIS AG : Focus sur le conseil AML et Avaloq

Le marché financier zurichois accueille un nouveau membre : CURENTIS AG a officiellement ouvert ses portes en Suisse le 26.09.2023 et met l'accent sur l'Anti-Money Laundering (AML) et les services de conseil Avaloq. La société,...

C'est CURENTIS. C'est NOUS.

Daniel Frank travaille chez CURENTIS AG depuis octobre 2022. Grâce à sa carrière et aux différents projets qu'il a menés à bien, Daniel dispose de vastes connaissances dans le domaine de l'anti-money laundering, du KYC et de l'anti-financial crime....

Séminaire web CURENTIS : Ratio d'actifs verts - Extension du reporting extra-financier pour les établissements de crédit

A partir de 2024, un grand nombre d'établissements de crédit devront élargir considérablement leurs rapports non financiers. L'élément central est ce qu'on appelle le Green Asset Ratio (GAR). Il s'agit d'un indicateur de durabilité,...

La Suisse discute du registre de transparence : secret bancaire contre lutte contre le blanchiment d'argent

La Suisse a un secret bancaire historiquement fort qui rend difficile la divulgation d'informations financières. L'introduction d'un registre national de transparence sur les ayants droit économiques des entreprises s'est donc heurtée lors de...

Quelle est l'étendue de la transparence des registres de transparence dans le monde ?

Les registres publics de transparence sur les bénéficiaires effectifs des entreprises (Ultimate Beneficial Owners) sont un instrument extrêmement important de la lutte contre le blanchiment d'argent. Malheureusement, ils ne sont pas encore suffisamment répandus dans le monde, ce qui...

Banking is data - Top Ten des exigences pour une gestion efficace des données

La gestion des données dans le secteur financier est confrontée à de nombreux défis. En voici quelques-uns : Des paysages informatiques complexes composés de nombreux silos de données différents Le manque de normes uniformes de transfert de données, tant pour les...

La loi sur la protection des lanceurs d'alerte et son impact sur la prévention du blanchiment d'argent

Le 2 juillet 2023, la loi sur la protection des lanceurs d'alerte (HinSchG) est entrée en vigueur. Cette loi régit la protection des personnes physiques qui, dans le cadre de leur activité professionnelle, ont obtenu des informations sur des infractions et les ont communiquées aux...

Course à l'IA de la prévention du blanchiment d'argent contre le blanchiment d'argent

L'intelligence artificielle joue un rôle de plus en plus important dans la prévention du blanchiment d'argent, car elle peut aider à détecter rapidement les activités suspectes dans les transactions financières et à prendre des mesures plus efficaces pour lutter contre...

C'est CURENTIS. C'est NOUS.

Martino Tricoli travaille chez CURENTIS SA depuis octobre 2022. Après avoir travaillé six mois en tant qu'étudiant salarié, Martino a commencé cette année sa carrière professionnelle à plein temps en tant que Junior Consultant chez CURENTIS AG après...

CURENTIS Luxembourg SARL dans ses nouveaux bureaux

CURENTIS Luxembourg déménage - jusqu'à présent, notre siège luxembourgeois se trouvait à Bereldange. En raison de la croissance de notre équipe luxembourgeoise de Banking Consulting, nous avons cherché un nouveau bureau et l'avons trouvé au centre de Grevenmacher. Pour Grevenmacher...

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