CURENTIS Luxembourg SARL dans ses nouveaux bureaux

CURENTIS Luxembourg déménage - jusqu'à présent, notre siège luxembourgeois se trouvait à Bereldange. En raison de la croissance de notre équipe luxembourgeoise de Banking Consulting, nous avons cherché un nouveau bureau et l'avons trouvé au centre de Grevenmacher. Pour Grevenmacher...

We fight financial crime : les recettes du merchandising des gangsters-rappeurs pour le djihad

L'exemple du rappeur SadiQ, né à Kaboul, montre à quel point les risques possibles de financement du terrorisme sont variés. SadiQ s'est souvent retrouvé sous les feux de la rampe, car il n'a pas seulement montré sa sympathie pour les milieux islamistes par...

Séminaire web CURENTIS : L'anti-money laundering, une arme importante contre l'esclavage moderne

L'esclavage moderne et la traite des êtres humains font partie, avec le trafic de drogue et le commerce de marchandises contrefaites, des formes les plus rentables du crime organisé. Dans ces pratiques peu scrupuleuses, des personnes sont menacées...

C'est CURENTIS. C'est NOUS.

Patricia Kopietz est stagiaire consultante chez CURENTIS AG depuis avril 2023 et dispose de vastes connaissances théoriques et pratiques dans les domaines des sciences criminelles, de la criminalité financière et du terrorisme. Patricia dispose...

Le Cabinet Comtable SARL lance YourKYCplus

Le Cabinet Comtable est une société de comptabilité luxembourgeoise qui se charge avec beaucoup de succès des tâches comptables et fiscales de ses clients. Les vastes exigences anti-money laundering de la loi luxembourgeoise exigent entre autres...

Heyva a Sor Kurdistanê e.V. - risques AFC inattendus dus à une "association à but non lucratif

Avec une série de nouvelles sur le financement du terrorisme, CURENTIS souhaite sensibiliser à ce sujet. Nous décrivons ci-dessous le cas d'une association d'utilité publique attribuée au PKK, organisation interdite et inscrite sur la liste des organisations terroristes de l'UE....

Comment la technologie blockchain révolutionne les processus KYC

Les nouvelles technologies influencent également le domaine de la réglementation, y compris la prévention du blanchiment d'argent, en particulier la vérification du Know-Your-Customer (KYC). Selon les experts, le domaine de la prévention du blanchiment d'argent sera surtout influencé par la technologie blockchain...

Welcome Day chez CURENTIS

Nous sommes très heureux d'accueillir trois nouveaux collègues au sein de l'équipe CURENTIS en juillet. Le 3 juillet, dans le cadre de notre Welcome Day, nous avons accueilli Pia Aldehoff, Sebastian Reusch et Volker Haller. Pia Aldehoff débute comme stagiaire dans notre...

Le savoir CURENTIS sur la banque durable désormais sous forme de livre

CURENTIS s'engage depuis des années en faveur du Sustainable Banking et a publié divers articles sur ce thème et proposé des séminaires en ligne. Nous avons maintenant réuni nos connaissances sur le Sustainable Banking dans un livre compact intitulé...

Série d'actualités CURENTIS sur le financement du terrorisme

"We fight financial crime" - Dans la lutte contre le terrorisme international, les prestataires de services financiers ont un rôle extrêmement important à jouer. Dans une série spéciale d'actualités, CURENTIS abordera dans les semaines à venir les nombreuses facettes de cet important...

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