IMTF et CURENTIS AG annoncent un partenariat stratégique pour renforcer la défense contre la criminalité financière en Allemagne, en Suisse et au Luxembourg
Lutte contre la criminalité financièreIMTF, leader mondial des solutions logicielles de lutte contre la criminalité financière, et CURENTIS AG, société de conseil leader dans les domaines du reporting prudentiel, de la banque durable et de la lutte...
La loi sur la lutte contre la criminalité financière (LCF) : Mesures et objectifs
Lutte contre la criminalité financièreLe 6 décembre 2023, le ministère fédéral des Finances a publié le projet de loi sur la lutte contre la criminalité financière (FKBG), dont l'objectif principal est de renforcer les efforts de lutte contre la criminalité financière et le blanchiment d'argent en...
Nouvelles de Binance 2
Lutte contre la criminalité financièreLe 21.11.2023, la secrétaire au Trésor américain Yanet Yellen a annoncé un accord dans la procédure judiciaire entre FinCEN, l'autorité de contrôle financier des États-Unis, et la bourse de crypto-monnaies Binance. Cet accord comprend l'amende la plus élevée jamais...
Binance accepte une amende historique de plusieurs milliards de dollars pour blanchiment d'argent
Lutte contre la criminalité financièreLe leader mondial des échanges de crypto-monnaies Binance a accepté un accord avec l'autorité américaine FinCEN et a accepté de payer une amende de 4,3 milliards de dollars. Cette décision fait suite à une procédure engagée contre Binance pour...
CURENTIS AG au 11e congrès zurichois sur la lutte contre le blanchiment d'argent
Lutte contre la criminalité financièreÉchange ouvert entre la FINMA et la représentante des banques sur la qualité des analyses des risques de blanchiment d'argent
Zurich, le 26 septembre 2023 - Cette année encore, CURENTIS AG a participé à la conférence zurichoise sur la lutte contre le blanchiment d'argent....
La Suisse discute du registre de transparence : secret bancaire contre lutte contre le blanchiment d'argent
Lutte contre la criminalité financièreLa Suisse a un secret bancaire historiquement fort qui rend difficile la divulgation d'informations financières. L'introduction d'un registre national de transparence sur les ayants droit économiques des entreprises s'est donc heurtée lors de...
Quelle est l'étendue de la transparence des registres de transparence dans le monde ?
Lutte contre la criminalité financièreLes registres publics de transparence sur les bénéficiaires effectifs des entreprises (Ultimate Beneficial Owners) sont un instrument extrêmement important de la lutte contre le blanchiment d'argent. Malheureusement, ils ne sont pas encore suffisamment répandus dans le monde, ce qui...
Course à l'IA de la prévention du blanchiment d'argent contre le blanchiment d'argent
Lutte contre la criminalité financièreL'intelligence artificielle joue un rôle de plus en plus important dans la prévention du blanchiment d'argent, car elle peut aider à détecter rapidement les activités suspectes dans les transactions financières et à prendre des mesures plus efficaces pour lutter contre...
We fight financial crime : les recettes du merchandising des gangsters-rappeurs pour le djihad
Lutte contre la criminalité financièreL'exemple du rappeur SadiQ, né à Kaboul, montre à quel point les risques possibles de financement du terrorisme sont variés. SadiQ s'est souvent retrouvé sous les feux de la rampe, car il n'a pas seulement montré sa sympathie pour les milieux islamistes par...
Séminaire web CURENTIS : L'anti-money laundering, une arme importante contre l'esclavage moderne
Lutte contre la criminalité financièreL'esclavage moderne et la traite des êtres humains font partie, avec le trafic de drogue et le commerce de marchandises contrefaites, des formes les plus rentables du crime organisé. Dans ces pratiques peu scrupuleuses, des personnes sont menacées...