Registre de transparence : le délai de transition pour les Sàrl expire le 30.06.22

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Depuis 2017 déjà, la loi sur le blanchiment d'argent oblige les entreprises établies en Allemagne à inscrire leur ayant droit économique dans le registre de transparence. Toutefois, toutes les entreprises étaient exemptées de cette obligation de communication pour...

Les effets des sanctions commerciales et des embargos : l'exemple de Cuba

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Dans le contexte de l'attaque russe contre l'Ukraine et des sanctions qui en résultent de la part de l'Amérique, de l'UE et de la Suisse, les effets et les effets secondaires des sanctions sont un sujet très actuel. La société CURENTIS AG lance donc...

Commerce illégal d'espèces sauvages & blanchiment d'argent - Mesures de prévention pour le secteur financier

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23 mars 2022 Au niveau international, le commerce illégal d'animaux sauvages prend de plus en plus d'importance. Dans la plupart des cas, ces activités ne font pas l'objet de poursuites pénales. Les réseaux organisés s'étendent et profitent de la...

La BCE critique les progrès insuffisants des banques en matière de risques climatiques

22 mars 2022 Dans un discours prononcé le 14 mars, Frank Elderson, directeur de la BCE et vice-président de la supervision bancaire de la BCE, a critiqué la politique d'information insuffisante, selon lui, des grandes banques européennes...

Les cryptomonnaies - matière première ou titre ?

15 mars 2022 Bien que la monnaie numérique Bitcoin ait été introduite dès 2009, les questions centrales relatives à son classement font toujours l'objet de discussions et préoccupent particulièrement les autorités de surveillance. Aux États-Unis, il existe ainsi une distinction entre les matières premières...

L'ABE publie le projet final de norme technique de transposition sur les informations prudentielles relatives aux risques ESG

9 mars 2022 L'ABE a publié le projet final de norme technique d'exécution pour le pilier 3. Celui-ci comprend des obligations de divulgation étendues dans les domaines des risques climatiques, des mesures d'atténuation, des indicateurs ESG (Green...

Update crise ukrainienne : que signifie pour l'Allemagne l'exclusion partielle des banques russes de SWIFTNet ?

8 mars 2022 Le 15 février 2022, CURENTIS a décrit les conséquences considérables d'une exclusion de SWIFT pour la Russie et l'Europe. Entre-temps, l'agression russe bat son plein et les événements ont pris une tournure absolument effrayante...

CSSF white paper sur DLT & Blockchain

8 mars 2022 La CSSF, l'autorité de régulation financière du Luxembourg, a publié en janvier 2022 un livre blanc intitulé « Distributed Ledger Technologies (DLT) & Blockchain – Technological Risks and Recommendations » (Technologies des registres distribués (DLT) et blockchain – Risques technologiques et recommandations). L'objectif de ce document est de fournir...

C'est CURENTIS. C'est NOUS.

Lina Schäfer fait partie de l'équipe AFC-Consulting de CURENTIS AG depuis novembre 2021 et met à profit de manière ciblée sa vaste expertise dans les domaines de la gestion de projet et de la connaissance du client. Parallèlement, elle suit une formation dans le cadre d'un...

Registre de transparence en Allemagne et au Luxembourg - Une comparaison

28 février 2022 Dans le but d'empêcher l'utilisation du système financier à des fins de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme, l'Union européenne a publié en 2015 la quatrième directive européenne sur le blanchiment d'argent, qui impose...

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