Révision de la LBA suisse - Qu'est-ce qui attend les banques suisses ?

Après que le GAFI a identifié des faiblesses dans le cadre du rapport national sur la Suisse en 2016, la Suisse a été amenée à réviser intensivement sa loi sur le blanchiment d'argent. Le résultat de cette révision est...

L'adoption de la loi sur l'application des sanctions II assure une plus grande transparence dans l'immobilier

Le 26 octobre 2022, le cabinet fédéral a adopté le projet de la deuxième loi sur l'application des sanctions, ou SDG II. Celle-ci devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2023. Elle fait suite à l'introduction de la première loi sur l'application des sanctions,...

CURENTIS publie un livre blanc sur les sanctions et les embargos

Dans le contexte de l'attaque russe contre l'Ukraine et des sanctions qui en résultent de la part de l'Amérique, de l'UE et de la Suisse, les effets et les effets secondaires des sanctions sont un sujet très actuel. La société CURENTIS AG publie...

Séminaire en ligne CURENTIS "Introduction à la prévention du blanchiment d'argent".

le jeudi 03 novembre 2022, de 14h00 à 15h00 La prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent par le secteur bancaire est un élément important de la lutte contre le terrorisme et le crime organisé. Le cadre juridique...

Huitième paquet de sanctions (06.10.2022) Le dilemme avec les crypto-bourses

Le huitième paquet de sanctions contre la Russie comprend, outre un plafonnement du prix du pétrole et une restriction des importations d'acier russe, un renforcement des interdictions concernant le commerce des crypto-monnaies et l'accès des citoyens et institutions russes...

Séminaire web sur la durabilité dans les banques : développements au niveau européen pour la création d'un système financier durable

Ce web-séminaire aura lieu le vendredi 28 octobre 2022, de 14h00 à 15h00. Le changement climatique mondial pose un nouveau défi au secteur financier : dans la lutte mondiale contre le changement climatique,...

Séminaire web - Bases des exigences mandatoriales dans le domaine de la déclaration

Ce web-séminaire aura lieu le vendredi 21 octobre 2022, de 14h00 à 15h00. La CURENTIS SA vous propose, via un web-séminaire, un aperçu des principales prescriptions en matière de déclaration des dernières années. Le web-séminaire s'adresse aux...

Le SV Rot-Weiss Merl a enfin remporté la coupe du district !

Après onze ans, les femmes ont enfin réussi à ramener la coupe du district à la maison ! Les trois dernières années, les joueuses de Merl ont dû renoncer à la finale en raison d'une élimination précoce et de deux annulations dues à la pandémie de Corona....

Amende & interdiction de nouveaux clients - Intervention de la BaFin chez Unzer E-Com GmbH

Après un contrôle spécial ordonné par la BaFin, divers manquements graves ont été constatés dans les processus commerciaux de la plateforme de paiement Unzer E-Com GmbH. Outre le commerce avec des sociétés fictives et des liens avec des clients qui...

Blanchiment d'argent chez Wirecard - Nouvelles révélations sur les activités douteuses de partenaires tiers

En juin 2020, la société Wirecard AG a déposé le bilan. Il manquait 1,9 milliard d'euros provenant des activités de partenaires tiers. Cet argent aurait été placé sur des comptes fiduciaires à Singapour et aux Philippines. Les activités de partenaires tiers en Asie étaient-elles donc inventées ? De...

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