Les jeux vidéo : Une porte ouverte au blanchiment d'argent en ligne

Les jeux vidéo en ligne sont devenus un passe-temps populaire pour les personnes de tous âges. L'essor de l'économie virtuelle et la valeur croissante des objets et des monnaies dans le jeu ( in-game items et in-game currencies)...

Séminaire en ligne CURENTIS "Anti-Money Laundering dans la lutte contre la criminalité environnementale".

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La criminalité environnementale est un sujet de plus en plus important, car elle a un impact massif non seulement sur l'environnement, mais aussi sur la société et l'économie. Elle englobe un large éventail d'activités illégales comme le trafic de déchets,...

Mise à jour du livre blanc CURENTIS Sustainable Banking

CURENTIS publie la troisième édition de son livre blanc "Sustainable Banking - Regulatory developments for the creation of a sustainable financial system". Ce document de près de 70 pages décrit les évolutions réglementaires...

CJEU sur le registre de la propriété effective : un pas en arrière dans la lutte contre le blanchiment d'argent

A la fin du mois de novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a rendu une décision sur les registres de la propriété bénéficiaire (BO) qui a un impact sur tous les registres BO des pays européens. Selon la CJUE, la possibilité pour le public d'avoir...

Séminaire web CURENTIS "Know Your Customer" (connaître son client)

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Aujourd'hui plus que jamais, les banques et autres établissements soumis à l'obligation de lutte contre le blanchiment d'argent ont la responsabilité de participer à la prévention du blanchiment d'argent. L'analyse KYC est une partie importante des contrôles de diligence raisonnable, qui sert à identifier les risques...

MISE À JOUR DU LIVRE BLANC DE CURENTIS SUR LES SANCTIONS ET LES EMBARGOS

En octobre 22, CURENTIS a publié pour la première fois un livre blanc sur le thème "Sanctions et embargos". Celui-ci examine entre autres les sanctions imposées par les Etats-Unis, l'UE et la Suisse à la Russie. Compte tenu de la...

Séminaire web CURENTIS "Bases de la gestion des risques

Une gestion des risques efficace est l'un des fondements les plus importants pour une banque. Dans ce séminaire web, nous donnons un aperçu complet des bases de la gestion des risques. Que signifie concrètement la gestion des risques pour...

C'est CURENTIS. C'est NOUS.

Benedikt Lee est consultant AFC chez CURENTIS depuis le 1er août 2022. Grâce à sa grande expérience, sa flexibilité et son engagement, il a immédiatement pu s'impliquer avec beaucoup de succès dans les projets des clients. Pourquoi as-tu choisi CURENTIS...

Nouveau web-séminaire CURENTIS "L'empreinte carbone informatique des établissements de crédit".

Les exigences de la directive sur le reporting en matière de développement durable des entreprises (CSRD), qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024, exigent une plus grande transparence concernant l'empreinte carbone et les stratégies de développement durable prévues par les grandes entreprises et les entreprises cotées en bourse....

Nouveau livre blanc de CURENTIS : Contenu et impact du SDG II

En janvier, la deuxième loi sur l'application des sanctions (SDG II) est entrée en vigueur. Dans ce nouveau livre blanc, CURENTIS examine le contenu, le contexte et les effets de la SDG II. Il convient de souligner...

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